開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.609 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/22 15:07 6518 三相電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的達成のため、法 令・定款・各種規定を遵守し、経営倫理ならびに社会ルールに基づいて誠実に企業経営の職務遂行を図り、企業倫理の確立と社会から信頼され る企業グループを目指し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。こうした経営活動が将来の業績に結びつくものであり、株主のみな らず顧客、従業員、地域社会など、企業に関係を持つあらゆる利害関係者への利益の両立を図り、企業が生き残るため、競争力強化の観点から も効果的で透明な内部統制システムの運用強化に取り組んでおります。 当社は経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、監査等委員に社外取締役 3
06/22 10:15 6518 三相電機
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を務め、取締役 10 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されてお り、原則として毎月 1 回開催し、付議事項の審議ならびに各取締役より担当する職務の重要な報告を受け経営の意 思決定を行っております。また、必要に応じて臨時の取締役会を適時開催し重要事項の審議を遅滞無く進めており ます。取締役会の構成員の氏名は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のとおりであります。 監査等委員会は、監査等委員足立安孝が議長を務め、監査等委員 3 名で構成されており、原則として毎月 1 回開 催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会の構成員は取締役会に出席し必要に応じ て発言
06/19 11:30 6518 三相電機
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
7 月 17 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,055 円 (4) 発行総額 13,152,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 6,400 株 り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 7 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆