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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.123 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/14 17:03 6899 ＡＳＴＩ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しては、株主総会招集通知や有価証券報告書等に開 示し発信しております。また、VISION2025として、5カ年の中期経営計画を開示し、HP 上にて掲載しております。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書のⅠの1. 基本的な考え方に開示しております。 (3) 当社では、経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定に当たりましては、社外取締役が多数を占める指名・報酬委 員会にて決定を行っていきます。取締役の報酬を決定するに当たっての方針等につきましては、株主総会招集通知、有価証券報告書にて開示しております。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/17 11:17 6899 ＡＳＴＩ
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
人材の確保・育成を進めております。 (2)ガバナンス及びリスク管理 当社グループは、持続的な会社運営を安定的に継続するため、代表取締役社長が委員長を務めるリスク管理・コ ンプライアンス委員会及び品質保証委員会を設置しております。 リスク管理・コンプライアンス委員会においては、気候変動、自然災害、人事・労務、情報セキュリティ等の想 定される各種事業リスクについて審議し、その内容を取締役会に報告するとともに、社外取締役の助言を受けてお ります。 品質保証委員会では、品質方針・品質目標及び環境方針・環境目標の審議、品質システム及び環境システムの見 直し並びに経営者による対策指示を行っております。品質