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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.081 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/19 20:00 6897 ツインバード
株式会社ジャパネットホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR
、ジャパネット公開買付けに関する提案を受領した ことから、独立社外取締役によって構成する特別委員会の設置、ジャパネットに対する書簡の送付、 ジャパネットとの面談をはじめとして、当該提案について、誠実な対応を行うとともに、検討を開始 しておりました。また、当社は、ジャパネットとの当該提案に係る協議を進めるべく、ジャパネット に対して秘密保持誓約書をご提出いただくことをご提案し、その内容について協議を行うとともに、 当社株主の皆様の合理的な判断機会の確保やステークホルダーの皆様に無用な混乱を生じることを回 避する観点からも、当社特別委員会及び取締役会による公正なプロセスの下での検討が終了する前に
05/27 15:15 6897 ツインバード
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 27 日 会社名株式会社ツインバード 代表者名代表取締役社長野水重明 (コード番号 6897 東証スタンダード) 問合せ先取締役企画管理本部本部長渡邉桂三 (TEL 0256-92-6111) 役員及び執行役員人事に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 27 日開催の取締役会において、下記の通り役員及び執行役員人事について決議 いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 2026 年 5 月 27 日付 氏名新たな役位現在の役位 富山栄子 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 補欠の監査等委員である取締役 長坂正人 3
05/27 15:01 6897 ツインバード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示が必要不可 欠と認識しています。具体的には、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報 も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示を行っております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を選任することによ
05/26 14:00 6897 ツインバード
有価証券報告書－第64期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 1,179 円資本組入額 589.5 円 割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)2 名及び執行役員 6 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 581 円資本組入額 291 円 割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名及び執行役員 5 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 513 円資本組入額 257 円 割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名及び