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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.12 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:30 6890 フェローテック
新経営体制に関するお知らせ その他のIR
取締役 たけ 武 だ 田 あきら 明財務経理・経営管理 取締役 さ 佐 とう 藤 あき 昭 ひろ 広経営戦略・社長特命事項 取締役 社外取締役 ふじもと 藤本 いそ 磯 けんたろう 健太郎人事・法務・情報システム たくみ 巧 独立役員 社外取締役 かつ 勝 た 田 ゆう 裕 こ 子独立役員 社外取締役 なが 永 もり 守 とも 知 ひろ 博独立役員 2. 監査役 役職氏名担当、他 常勤監査役 とみ 冨 や 屋 ひさ 久 かず 和 社外監査役 まつ 松 もと 本 た 拓 く 生独立役員 社外監査役 だい 大 らく 樂 ひろ 弘 ゆき 幸独立役員 - 1 - 3. 執行役員 役職氏名担当、他 代
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 15:35 6890 フェローテック
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社の2026 年 6 月 25 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおり であります。 i) 取締役会 当社の取締役会は、中長期的な企業価値向上のための経営戦略を踏まえた自由闊達で建設的な討議及び重 要な業務執行の決定を行うために、各取締役に期待する知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際性 等の多様性の確保を考慮し、2026 年 6 月 25 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 時点において社外取締役 3 名を含む 取締役 9 名 (うち女性 2 名 )で構成されております。また、経営環境の変化