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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.053 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 16:00 6655 東洋電機
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
及び数 当社普通株式 23,547 株 (3) 処分価額 1 株につき 756 円 (4) 処分総額 17,801,532 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)3 名 23,547 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 6 月 20 日開催の第 79 期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資 財産とするための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、対象取締役に対して、年額 20 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として
06/26 16:00 6655 東洋電機
役員人事に関するお知らせ その他のIR
理部門・国内関係会社担当 加賀美孝 社外取締役天野こず重 ( 新任 ) 取締役監査等委員菅幸彦 社外取締役監査等委員 葛󠄀 谷昌浩 社外取締役監査等委員井上誠 (2) 執行役員 役職名 代表取締役社長執行役員 SDGs 推進室長 取締役常務執行役員 事業部・海外関係会社担当 取締役常務執行役員 本社管理部門・国内関係会社担当 上席執行役員経営管理本部長 氏名 松尾昇光 井澤宏 加賀美孝 佐分隆之 上席執行役員機器事業部長 安部公博 執行役員変圧器事業部長 大畑秀幸 以上
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 13:13 6655 東洋電機
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ち2 名は社外取締役、1 名は常勤の監査等委員である取締役で あります。構成員は、菅幸彦氏 ( 監査等委員である取締役・委員長 )、葛谷昌浩氏 ( 社外取締役 )、井上誠氏 ( 社外取締役 )であります。 なお、監査等委員である取締役葛谷昌浩氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有するものであります。 「 経営会議 」 a 目的・権限 経営会議は、毎月 1 回開催し、取締役会に付議される案件や取締役会決定事項以外の会社運営に関する重要 事項、業務執行に関する事項全般に関して十分な審議、議論を行うとともに、各部門の現況、計画進捗状況の 報告などを行っております。 b