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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.053 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 19:06 7859 アルメディオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
電子行使プラットフォームの利用等 )や株主総会招集通知の英訳を検討してまいります。 ( 補充原則 3-12 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報開示・提供の推進 ) 当社は現在、英語による情報開示・提供を行っておりませんが、海外投資家、外国人持株比率を考慮しつつ、必要に応じて英語での情報開示・ 提供を検討してまいります。 ( 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 ) 独立社外取締役は、自身の高い専門的な知識と会社経営の豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じ て適切な関与・助言を行っております。指名委員会・報酬委員会の設置については
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/23 15:45 7859 アルメディオ
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
用しております。提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を 含む。)9 名による取締役会並びに監査等委員である取締役 3 名による監査等委員会が十分に機能していると捉え ております。さらに、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のうち社外取締役 1 名、及び監査等委員 3 名全 員が独立社外取締役であり、それぞれが専門的かつ独立した客観的な立場から、経営監督機能を十分に果たして いると考えております。 当社は、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。当社の経 営に関する重要事項に関する経営意思決定機関は取締役会がその責務を担っています。 取締