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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.079 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:30 6337 テセック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
分価額 1 株につき 2,608 円 (4) 処分総額 22,428,800 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 4 名 8,600 株 2. 処分の目的及び理由 2022 年 4 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 割当対象者 」といいます。) が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、 株主の皆様と一層の価値共有を進める事で、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/23 15:00 6337 テセック
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員会で審議 が行われ、同委員会が社長による業務意思決定を補佐しております。 なお、構成員の氏名等は下記のとおりとなります。 議長 : 代表取締役社長田中賢治 構成員 : 取締役宮脇浩幸、取締役渡邊弘一、取締役戸田雄介、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 尾亦利夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 南忠良、社外取締役 ( 監査等委員 ) 舛川博昭 ( 監査等委員会 ) 当社の監査等委員会は3 名で構成され、うち2 名が独立役員である社外取締役であります。監査等委員会で は、監査等委員会で定めた監査の方針、職務の分担に従い、法令、定款および当社監査等委員会規則に基づき 定められた事項等の重要事項に関す