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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/27 14:33 6797 名古屋電機工業
臨時報告書 臨時報告書
当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等の額を、業績連動報酬等 ( 年次イ ンセンティブ) 含み年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分は40 百万円以内 )とすること、並びに各 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額及び支給の時期等の決定は、取締役 会の決議によるものとするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 当社の監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 100 百万円以内とすること、並びに各監査等委 員である取締役に対する具体的金額及び支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によ るものとす
06/23 16:30 6797 名古屋電機工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
び数 記 当社普通株式 11,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,615 円 (4) 処分価額の総額 18,572,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 11,000 株 当社の執行役員 1 名 500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 19 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と一層
06/23 16:30 6797 名古屋電機工業
役員人事のお知らせ その他のIR
あき 昭 ひで 秀 常務取締役 IR、経営企画担当 ( 同左 ) かわ 川 うら 浦 ひさ 久 ゆき 幸 取締役 ITS 情報装置事業本部長 ( 同左 ) ほん 本 だ 多 まさ 正 とし 俊 取締役 ITS 情報装置事業本部副事業本部長 兼事業戦略室室長 ( 同左 ) かわ 河 もと 本 よし 芳 かず 一 取締役 ITS 情報装置事業本部生産本部本部長 SDGs 推進担当 ( 同左 ) き 鬼 とう 頭 たつ 達 し 史 取締役 経営管理本部本部長 兼人事部部長 ( 同左 ) たけ 竹 ばやし 林 はじめ 一 社外取締役 ―2. 監査等委員である取締役人事 (2023 年 6 月 23 日付 ) 氏名変更後変更前 おく 奥 だ 田 さとし 聡 取締役常勤監査等委員 常勤監査役 さ 佐 とう 藤 とも 友 こ 子 社外取締役監査等委員 社外取締役 たか 髙 ぎ 木 みち 道 ひさ 久 社外取締役監査等委員 社外監査役 以上
06/23 16:30 6797 名古屋電機工業
買収防衛策に基づく独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR
(2009 年 3 月退任 ) 2009 年 4 月オムロン直方株式会社代表取締役社長 (2011 年 3 月退任 ) 2012 年 7 月ドコモ・ヘルスケア株式会社代表取締役社長 (2015 年 9 月退任 ) 2019 年 4 月京都大学経営大学院客員教授 2022 年 4 月オムロン株式会社イノベーション推進本部 シニアアドバイザー 2023 年 6 月当社社外取締役 現在に至る 1997 年 10 月三優監査法人入社 2002 年 4 月公認会計士登録 2004 年 8 月 VT ホールディングス株式会社入社 2020 年 3 月笹徳印刷株式会社入社 2021 年 3 月佐藤会計事務所
06/23 14:21 6797 名古屋電機工業
有価証券報告書－第66期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
、社外取締役 3 人を含む取締役 10 人で構成され、毎月 1 回の定例会を開催しております。取締 役会では、経営方針・経営戦略等の重要事項に関する意思決定及び重要な報告を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長服部高明 構成員 : 常務取締役 中村昭秀 取締役 本多正俊 取締役 川浦久幸 取締役 河本芳一 取締役 鬼頭達史 取締役竹林一 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 奥田聡 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤友子 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 髙木道久 ( 社外取締役 ) 当該事業年度における活動状況 a. 主な検討事項 付議
05/19 16:30 6797 名古屋電機工業
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
会の決議によって定める。 ( 取締役の責任の免除 ) 第 32 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規 定により、取締役 ( 取締役であった 者を含む)の同法第 423 条第 1 項の賠 償責任を、法令の定める限度におい て、取締役会の決議によって免除す ることができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 定により、社外取締役との間で、同法 第 423 条第 1 項の賠償責任を限定す る契約を締結することができる。た だし、当該契約に基づく賠償責任の 限度額は、法令の定める最低責任限 度額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 員数 ) 第 33 条当会社の監査役
04/28 16:30 6797 名古屋電機工業
役員人事に関するお知らせ その他のIR
第 66 期定時株主総会にて正式に 決定される予定です。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 氏名 服部高明 中村昭秀 本多正俊 川浦久幸 河本芳一 鬼頭達史 現役職 代表取締役社長 常務取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 竹林一 ( 新任 ) (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名 現役職 奥田聡常勤監査役 佐藤友子社外取締役 髙木道久社外監査役2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) たけばやしはじめ 竹林一 (1958 年 7 月 27 日 ) 1981 年 4 月立石電機 ( 現
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
07/29 15:37 6797 名古屋電機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。今後は、代表取締役社長の 解任について、より高い客観性・適時性・透明性ある手続に従って行うことについても検討を進めて参ります。 【 補充原則 4-101】 当社は、現時点で任意の指名・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役の指名・報酬については、内部統制・企業法務・コンプライアンス及 びリスクマネジメントに精通した弁護士である社外取締役と事業会社での職務経験を有する公認会計士である社外取締役の意見・助言を求めて 決定しており、取締役会の機能の独立性・客観性に貢献するものと認識しております。但し、今後は、コーポレートガバナンスコードの趣旨を踏ま え、本課題について継続して検討を進めて参りま
06/23 16:30 6797 名古屋電機工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
及び数 記 当社普通株式 12,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,613 円 (4) 処分価額の総額 20,162,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 11,000 株 当社の執行役員 3 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向 上への貢献意欲を従
06/23 16:30 6797 名古屋電機工業
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) かわ 川 うら 浦 ひさ 久 ゆき 幸 取締役 ITS 情報装置事業本部長 ( 同左 ) ほん 本 だ 多 まさ 正 とし 俊 取締役 ITS 情報装置事業本部副事業本部長 ( 同左 ) かわ 河 もと 本 よし 芳 かず 一 取締役 ITS 情報装置事業本部生産本部長 ITS 情報装置事業本部生産本部長 き 鬼 とう 頭 たつ 達 し 史 取締役 経営管理本部人事部長 経営管理本部人事部長 あか 赤 ざわ 澤 よし 義 ふみ 文 社外取締役 ( 同左 ) さ 佐 とう 藤 とも 友 こ 子 社外取締役 ― 以上
06/23 14:55 6797 名古屋電機工業
有価証券報告書－第65期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の安定 と向上、新たな需要の創出、社会への還元のために、正 々 堂 々と事業を行い、適正な利益を追求します。」を 経営理念とし、透明度の高いより効率的な経営体制を整えることをコーポレート・ガバナンスの基本方針と し、経営の公正性や経営責任の明確化が経営課題の一つと位置づけ体制整備を優先課題として取り組んでお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 企業統治体制の概要 ・取締役会 取締役会は、社外取締役 2 人を含む8 人の取締役で構成され、毎月 1 回の定例会を開催しております。取締 役会では、経営方針・経営戦略等の重要事項に関する意思決定及び重要な報告を行っております
04/28 16:35 6797 名古屋電機工業
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 4 月 28 日 会社名名古屋電機工業株式会社 代表者名代表取締役社長服部高明 ( コード番号 6 7 9 7 名証メイン市場 ) 問合せ先常務取締役中村昭秀 (TEL. 052-443-1111) 役員人事に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、役員人事に関し、下記のとおり決定しま したのでお知らせいたします。 なお、本人事につきましては、2022 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会にて正式に決定され る予定です。 記 1. 取締役人事 (2022 年 6 月下旬 ) 【 取締役候補者 】 赤澤義文 ( 現社外取締役 ) 川浦
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し