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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/20 15:30 6769 ザインエレクトロニクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 19 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 12,000 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 947 円 (4) 処分総額 11,364,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 10,250 株 並びに処分する株式の数当社子会社の取締役 1 名 1,750 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 2 月 5 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます) 及び当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象取
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 16:46 6769 ザインエレクトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
率や 費用対効果等を考慮し、英訳での情報提供およびその必要な範囲を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置等 】 当社においては、監査等委員 3 名の全てが独立社外取締役であることから、監査等委員会における独立した議論に基づく関与・助言を得ること により、別途、指名委員会・報酬委員会を設置する場合と同等の機能を持ち、適切な助言が得られる取締役会の体制を構築しています。こうした 体制における独立社外取締役による監査等委員会による関与・助言により、独立性と客観性が担保され、本補充原則に対応した体制であると認 識しており、監査等委員会とは別の機関としての指名委員
03/26 14:46 6769 ザインエレクトロニクス
有価証券報告書－第34期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、迅速で適切な意思決定と業務執行に対する監督 機能の充実を図り、コンプライアンスを徹底し、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に 取り組んでおります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)6 名および監査 等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役 )の計 9 名の取締役により