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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.259 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
04/20 15:30 6769 ザインエレクトロニクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 19 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 12,000 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 947 円 (4) 処分総額 11,364,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 10,250 株 並びに処分する株式の数当社子会社の取締役 1 名 1,750 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 2 月 5 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます) 及び当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象取
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 16:46 6769 ザインエレクトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
率や 費用対効果等を考慮し、英訳での情報提供およびその必要な範囲を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置等 】 当社においては、監査等委員 3 名の全てが独立社外取締役であることから、監査等委員会における独立した議論に基づく関与・助言を得ること により、別途、指名委員会・報酬委員会を設置する場合と同等の機能を持ち、適切な助言が得られる取締役会の体制を構築しています。こうした 体制における独立社外取締役による監査等委員会による関与・助言により、独立性と客観性が担保され、本補充原則に対応した体制であると認 識しており、監査等委員会とは別の機関としての指名委員
03/26 14:46 6769 ザインエレクトロニクス
有価証券報告書－第34期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、迅速で適切な意思決定と業務執行に対する監督 機能の充実を図り、コンプライアンスを徹底し、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に 取り組んでおります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)6 名および監査 等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役 )の計 9 名の取締役により
03/04 11:46 6769 ザインエレクトロニクス
第34期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 持株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に 対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を除く) 10,250 株 5 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「3. (4) 取締役の報酬等 」に記載しております。 2. 上記以外に当社子会社の取締役 1 名に対して1,750 株を交 付しております。 - 11 - 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における 地位 代表取締役 会長 代表
03/04 11:46 6769 ザインエレクトロニクス
第34期定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
なる場合に限り、 これを行うことができる。 2 新株予約権者は、当社、当社の子会社、または当 社の孫会社の取締役または従業員の地位にあるこ とを要する。 3 新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定およ び相続 ( 権利行使期間中に本新株予約権者が死亡 した場合において死亡した事業年度中に特定の条 件下で権利行使される場合を除く)は認めない。 役員の保有状況 当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取 締役を除く) 6 名 交付時および当事業年度末日において、監査等委員 でない社外取締役はおりません。 監査等委員である取締役には交付しておりません。 - 2 - 発行決議日 2024 年
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
08/08 15:19 6769 ザインエレクトロニクス
半期報告書－第34期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
き877 円 10,524,000 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 10,250 株 当社子会社の取締役 1 名 1,750 株 2024 年 5 月 20 日 (2) 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 2 月 5 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的と して導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2025 年 4 月 21 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決 議い
05/20 15:30 6769 ザインエレクトロニクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知らせ」をご参照下さい。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 12,000 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 877 円 (3) 処分総額 10,524,000 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 10,250 株 並びに処分する株式の数当社子会社の取締役 1 名 1,750 株 (5) 処分期日 2025 年 5 月 20 日 以上
04/21 15:30 6769 ザインエレクトロニクス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2025 年 5 月 20 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 12,000 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 877 円 (4) 処分総額 10,524,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 10,250 株 並びに処分する株式の数当社子会社の取締役 1 名 1,750 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 2 月 5 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます) 及び当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象
03/31 13:25 6769 ザインエレクトロニクス
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、飯塚哲哉、南洋一郎、高田康裕、山本武男、中原 隆志、安田稔広を選任する。 第 2 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、舟田饒氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)を
03/28 17:19 6769 ザインエレクトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
率や 費用対効果等を考慮し、英訳での情報提供およびその必要な範囲を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置等 】 当社においては、監査等委員 3 名の全てが独立社外取締役であることから、監査等委員会における独立した議論に基づく関与・助言を得ること により、別途、指名委員会・報酬委員会を設置する場合と同等の機能を持ち、適切な助言が得られる取締役会の体制を構築しています。こうした 体制における独立社外取締役による監査等委員会による関与・助言により、独立性と客観性が担保され、本補充原則に対応した体制であると認 識しており、監査等委員会とは別の機関としての指名委員
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/28 14:34 6769 ザインエレクトロニクス
有価証券報告書－第33期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
治体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)6 名および監査 等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役 )の計 9 名の取締役により構成されており、取締役が十分な議論 の上に適切な意思決定を行うことができる規模となっております。取締役会は、毎月定例で開催するもののほ か、緊急を要する案件があれば機動的に臨時の取締役会を開催しております。 取締役の定数は12 名以内とし、「 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分 の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」 旨、および「 取締役の
03/07 12:00 6769 ザインエレクトロニクス
第33期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 月 1 日から2024 年 12 月 31 日ま で) 計算書類報告の件 - 1 - 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選 任の件 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締 役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 ストックオプションとして新株予約権を発行する 件 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決 権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◎ 書面交付請求をいた
03/07 12:00 6769 ザインエレクトロニクス
第33期定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員である取締役および社外 取締役を除く) 1 名 交付時および当事業年度末日において、監査等委 員でない社外取締役はおりません。 監査等委員である取締役には交付しておりませ ん。 - 2 - 発行決議日 2022 年 4 月 18 日 新株予約権の数 803 個 目的となる株式の 種類と数 発行価額無償 普通株式 80,300 株 行使価額 1 個あたり80,800 円 行使期間 2025 年 4 月 1 日 ~2027 年 4 月 30 日 権利行使条件 役員の保有状況 1 割り当てられる新株予約権の個数の一部または 全部につき、これを行使することができるもの とする。各新株予約権