開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.109 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:22 6737 ＥＩＺＯ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 また、当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則に沿い、継続的にコーポレート・ガバナンスを充実させることを基本方針としています。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」(【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」)をご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役候補指名の方針と手続 取締役候補者については、法令上求められる適格要件を満たすほか、会社経営に関する能力・経験及び人格・見識に秀でる者を指名していま す。社外取締役に
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/24 13:38 6737 ＥＩＺＯ
臨時報告書 臨時報告書
役会において、当社取締役に対し、2027 年 3 月 31 日に終了する事業年度の法人税法第 34 条 第 1 項第 3 号に定める業績連動給与につき、以下の算定方法に基づき支給することを決議いたしました。取締役会の決 議にあたりましては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、委員である独立社外取締役全員が当該決議内容に賛成する旨 の答申を得ております。 なお、当該業績連動報酬の算定においては、資本効率の向上を意識した経営を推進し、中長期的な企業価値の向上 を図る観点から、連結営業利益に加え、ROE( 自己資本利益率 )を経営指標としております。 算定方法 業績連動給与 =2027 年 3 月 31