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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.08 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 09:40 6736 サン電子
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/xcontents/AS02371/ddb1d5f7/33bb/4df8/a6fa/82c3f81a34ca/140120250529572386.pdf (4) 経営陣の選解任、取締役等の候補者の指名方針と手続 業務執行取締役 ( 監査等委員及び社外取締役でない取締役 )については、知識、経験、能力等のバランスを考慮し、 業務執行取締役の相互評価の結果に基づき、代表取締役社長が原案を作成し、 独立社外取締役をメンバーに含む指名報酬委員会において適切性を審議したうえで、 その意見を踏まえて、取締役会の決議により選任議案を決定することとしております。 監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意のも
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 13:22 6736 サン電子
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/xcontents/AS02371/ddb1d5f7/33bb/4df8/a6fa/82c3f81a34ca/140120250529572386.pdf (4) 経営陣の選解任、取締役等の候補者の指名方針と手続 業務執行取締役 ( 監査等委員及び社外取締役でない取締役 )については、知識、経験、能力等のバランスを考慮し、 業務執行取締役の相互評価の結果に基づき、代表取締役社長が原案を作成し、 独立社外取締役をメンバーに含む指名報酬委員会において適切性を審議したうえで、 その意見を踏まえて、取締役会の決議により選任議案を決定することとしております。 監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意のも
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 15:41 6736 サン電子
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
判断による業務執行に加え、法令遵守や社会的規範等を遵守し、公 正な企業活動を行うことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの構築に努めてまいります。 EDINET 提出書類 サン電子株式会社 (E02070) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則毎月開催されております。当社は、定款に重要な業務執行に関 する意思決定を業務執行取締役に委任できる旨を定めるとともに
06/24 16:00 6736 サン電子
取締役の新体制に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 6 月 24 日 会社名サン電子株式会社 代表者代表取締役社長内海龍輔 (コード:6736 東証スタンダード市場 ) 問合せ先代表取締役専務木村好己 電話番号 052-756-5981 取締役の新体制に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 24 日に第 55 回定時株主総会および取締役会を開催し、取締役の体制が下記のとおりと なりましたので、お知らせいたします。 1. 取締役の体制 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名役職新任・再任 内海龍輔代表取締役社長再任 木村好己代表取締役専務再任 ヤコブ・ズリッカ取締役再任 リサ・ハミット社外取締役再任 真鍋理人社