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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.101 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:43 6430 ダイコク電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・投資家との対話についてはIR 推進室が対応しております。また、株主の要望や面談の主な議題を踏まえ、必要に応じて経営幹部 又は取締役が直接対話を行っております。加えて、決算説明会や個人投資家向け説明会等においては、経営幹部又は取締役が説明及び対話を 行っております。 社外取締役及び社外監査役については、株主の要望や対話の内容等を踏まえ、必要に応じて対話に参加できる体制を整備しております。 株主との対話を通じて把握した意見・要望・懸念事項等については、IR 推進室において取りまとめを行い、取締役会へ報告しております。取締役会 は、株主との対話を通じて得られた知見を経営戦略、事業運営及び資本政策等
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/24 17:00 6430 ダイコク電機
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
式の種 類及び数 当社普通株式 20,609 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,111 円 (4) 発行総額 43,505,599 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 12,944 株 並びに割り当てる当社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 7,665 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行は金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号に定める 募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に該当します。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を
06/22 16:03 6430 ダイコク電機
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び会計監査人設置会社であります。 当社の取締役会は、2026 年 6 月 22 日現在で、6 名 (うち社外取締役 2 名 )の構成となっており、原則月一回の 取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 業務執行面では、経営課題を迅速・確実に推進していくため事業部制を導入しており、事業に関する収益責任 と権限を事業部長に持たせることで、業務執行体制の強化をはかっております。 監査役会は、2026 年 6 月 22 日現在で、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の構成となっており、原則月一回の 監査役会を開催しております。 36/119 (b) 会社の機関・内部統制の関