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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.58 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:14 | 6721 | ウインテスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 力して問題を解決する能力があるか否か ・人望があり、法令及び企業倫理の順守に徹する見識を有するか否か また、当社は社外取締役及び社外監査等委員の選任に係る社外役員の独立性基準を定めています。詳しくは本報告書 「 独立役員関係・その他独 立役員に関する事項・当社社外役員の独立性基準の概要 」をご覧下さい。 (5) 取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての理由は、株主総会招集通知参考書類にて記載しており、株主総会 招集通知は、当社ウェブサイト及び東証の任意開示を活用して公表しております。 [URL]https://www.wintest.co.jp/ir/stock | |||
| 04/14 | 16:00 | 6721 | ウインテスト |
| 当社の取締役会評価結果の概要について その他のIR | |||
| 」という目的に則り、取締役会はその役割を適 切に果たしており、上記評価アンケートに対する回答結果として、当社取締役会の実効性については概ね有 効に機能しているものと判断いたしました。 □ 取締役会の規模・構成 ・当社の取締役会は、規模やメンバーの多様性及び独立社外取締役の独立性の観点から適切に構成されてお り、経営上重要な意思決定及び業務執行の監督を適正に行なえる体制が整備されております。 ・取締役会の質の向上、実効性を高めるため、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役の人数比 率を57% 対 43%としており、バランスのとれた経営体制となっております。 ・当社は、その取締役・取締役監査 | |||
| 03/31 | 16:20 | 6721 | ウインテスト |
| 有価証券報告書－第33期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 員会設置会社を採用しており、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設 置しております。 取締役の業務執行に対して、経営会議を通して事前に、かつ詳細に、適法性、妥当性の審議を行う体制を置い ていることに加え、社外取締役 2 名を含む3 名からなる監査等委員会が、経営会議の情報や内部監査部門の監査 情報の共有、重要書類の閲覧、取締役との情報交換などを通して、取締役の職務の執行状況を適切に把握の上、 社外の視点から経営への監視機能を果しており、当社の業容、組織規模においては、現状のガバナンス体制が適 切と判断しております。 当社の会社の機関・内部統制システムの体制を図示すると、次のとおりであります | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||