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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.075 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 16:40 6674 　ジーエス・ユアサ　コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。さらに重任となる候補者については、上 記方針に任期中の実績、在任期間等を加味し、総合考量して判断することとしております。また経営陣幹部については、実績や業績評価を含めた 貢献度、資質等を加味したうえで、選定を行っております。 監査役候補者については、監査を行ううえで必要となる知見、経験、適正等を有している人材を指名することとしております。 社外取締役候補者および社外監査役候補者については、会社法に定める社外性要件、独立性、他社における豊富な経験、高い識見を有してい るかの観点より総合的に検討したうえ、指名しております。 なお、取締役、監査役および経営陣幹部の職務執行に不正または法令もしく
06/29 09:40 6674 　ジーエス・ユアサ　コーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
支給の件 当期末時点の取締役 4 名 ( 社外取締役を除く。)に対し賞与を支給する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役に支給する報酬額の定めについて月例の固定報酬及び賞与を含めた報酬の限度額を年額 400 百万円以内 (うち社外取締役 89 百万円以内。ただし使用人分給与は含まない。)に改定する。 第 6 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした現行の業績連動型の株式報酬制度の額及び内容を 一部改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお