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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.294 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 16:00 | 6670 | ＭＣＪ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (i) 特別委員会の設置の経緯 当社は、上記 「1. 株式併合の目的 」に記載のとおり、本取引がマネジメント・バイアウト(MBO)に該 当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が類型的に存在するため、本取引に係る当社 の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除 し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 11 月 27 日開催の当社取締役会決議に基づき、公開買付関 連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である浦勝則氏 ( 当社社外取締役 )、ギディオン | |||
| 04/27 | 15:30 | 6670 | ＭＣＪ |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 保することを目的として、2025 年 11 月 27 日開催の当社取締役会決議に基づ き、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である浦勝則氏 ( 当社社外取締役 )、 ギディオン・フランクリン氏 ( 当社社外取締役 )、宮谷正一氏 ( 当社社外取締役 )、山口畝美氏 ( 当社社外取締 役 )の4 名によって構成される特別委員会を設置いたしました。 なお、本特別委員会の互選により、浦勝則氏を本特別委員会の委員長として選定しております。また、本特 別委員会の各委員に対しては、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、固定の報酬を支払うものと しております。 そして、当社は | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||