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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.051 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
07/01 17:26 7836 アビックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員会を設置しております。 なお、当社の取締役会は、業務執行に関する意思決定機関として、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)3 名 ( 社外取締役 1 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 ( 社外取締役 3 名 )で構成されております。 取締役会は、事業経営の方針に関する事項等、取締役規程に定める決議事項を審議、決議する機関であり、毎月開催される定例取締役会のほ か、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。 【 原則 1-2 株主総
06/29 15:21 7836 アビックス
有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
識した運営を心がけております。 EDINET 提出書類 アビックス株式会社 (E02096) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の定時株主総会の決議をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。 当社の取締役会は、業務執行に関する意思決定機関として、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)3 名 (うち社 外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は、事業経 営の方針に関する事項等、取締役規程に定める決議事項を審議、決議する
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお