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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.373 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 12:20 | 7203 | トヨタ自動車 |
| 大量保有報告書 大量保有報告書 | |||
| 。)の推薦又は紹介を請求することができます。発行者は、その裁量により、提出者推薦者を取締役と して指名することができます。提出者及び共同保有者は、共同保有者指名取締役 ( 提出者推薦者が取締役として指名された場 合には共同保有者指名取締役及び提出者推薦者 )が発行者の株主総会において取締役に選任されるよう、合理的な努力をする こととされています。 また、本経営統合後、共同保有者が発行者の議決権の10% 以上を保有する限りにおいて、発行者において、独立社外取締役の 人数が、各当事者が別途合意した場合を除き、業務執行取締役、共同保有者指名取締役及び提出者推薦者の総数より2 名以上 下回らないようにす | |||
| 03/31 | 15:21 | 7203 | トヨタ自動車 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| それを可及的に回避し、公正性を担保すべく、豊田自動織機、トヨタ不動産及び豊田氏との間に重要な利害関係 を有しない当社の社外役員の中から、金融市場に対する知見や豊富な実務経験を有し、また金融以外の分野において も幅広い知見を有する当社の社外取締役である大島眞彦氏、当社の社外監査役であるGeorge Olcott 氏及び当社の社外 監査役である長田弘己氏を委員とする諮問委員会 ( 以下 「 本諮問委員会 」といいます。)を設置し、本諮問委員会から (ⅰ) 本自己株公開買付けを含む当社関与取引は当社の企業価値向上に資するものであり、当社関与取引の目的は合理 的であるといえる旨、(ⅱ) 当社関与取引の | |||
| 03/31 | 11:02 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業 | |||
| 03/30 | 15:30 | 7203 | トヨタ自動車 |
| 自己株式の公開買付け及び自己株式の取得に関するお知らせ その他のIR | |||
| し、また金融以外の分野においても幅広い知見を有する当社の社外取締役である大島 眞彦氏、当社の社外監査役である George Olcott 氏及び当社の社外監査役である長田弘己氏を委員とする諮 問委員会 ( 以下 「 本諮問委員会 」といいます。)を設置し、本諮問委員会から(i) 本自己株公開買付けを含む 当社関与取引は当社の企業価値向上に資するものであり、当社関与取引の目的は合理的であるといえる旨、 (ii) 当社関与取引の取引条件の妥当性は確保されているといえる旨、(iii) 当社関与取引においては公正な 手続を通じて当社の利益への十分な配慮がなされているといえる旨、及び(iv) 当社取締役 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/13 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2026年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたし ました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたし ました。 - 11 - | |||