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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 10 件 ( 1 ～ 10) 応答時間：0.177 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/25 16:56 7222 日産車体
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任者の指名にあたっては、自動車業界への深い造詣、経営者としての、変革力、実行力等の能力を有する人物を選定す る方針としています。最高経営責任者が候補者を選任し、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえて取締役会で審議の上決定しています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社取締役会は、海外での業務経験を含む担当領域における専門的知見と経営者としての経験を有する社内取締役 4 名、及び異業種において 経営幹部として豊富な知見と経験を有する独立社外取締役 2 名の計 6 名で構成されており、多様性、適正規模を両立した形となっていると考えてい ます。ジェンダーの
06/25 15:23 8848 レオパレス２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位 と専門的見識の高い
06/25 15:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
新役員体制に関するお知らせ その他のIR
今川憲之 取締役 高村俊哉 * 取締役 ( 社外取締役 ) 森田道明取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 岩原岳彦 * 取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 湯川昌忠常勤監査役 ( 社外監査役 ) 岩田寛司 * 監査役 ( 社外監査役 ) 遠山壮一 * 監査役 ( 社外監査役・独立役員 ) * 印は新任役員です。 【ご参考 】 < 執行役員 > 東海林淳一 社長執行役員 高橋龍二 専務執行役員フランチャイズサポート第 1 本部長 奥村秀哉 常務執行役員企画本部長 岩月義明執行役員フランチャイズサポート第 2 本部長 田村典之執行役員経営管理本部長 今川憲之執行役員営業本部長 以上
06/24 15:07 8898 センチュリー２１・ジャパン
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
比率 -%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役社長 社長執行役員 取締役 専務執行役員 フランチャイズサポート 第 1 本部長 取締役 執行役員 営業本部長 高坂勇介 高橋龍二 今川憲之 1964 年 10 月 2 日生 1962 年 7 月 13 日生 1965 年 1 月 12 日生 1988 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2016 年 4 月同社建設第一部長 2021 年 4 月同社建設・不動産部門長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部 門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 2025 年 6 月当社代表
06/23 11:49 7222 日産車体
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
方針及び株主総会、取締役、財務、株 式、人事及び組織に関する事項等、当社における重要な業務執行や法令及び定款に定められた事項を決議して おり、また生産、経理等の業務執行の状況について報告を受けることにより、取締役及び執行役員の職務執行 を監督しております。 取締役は6 名で、うち2 名は社外取締役かつ株式会社東京証券取引所で定める独立役員であります。取締役 会は原則月 1 回開催するほか必要に応じて随時開催しており、当事業年度は20 回開催しました。個 々の取締役 の出席状況については次のとおりであります。 役職氏名開催回数出席回数 ( 出席率 ) 取締役社長冨山隆 20 回 19 回 (95
06/19 15:30 8848 レオパレス２１
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サーベイツールGeppoによる調査結果 (eNPS: 従業員満足度指標。Geppo 利用企業平均は△63) ■コンプライアンス強化 取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、社外取締役を委員長に、専門的見識を有する社 外委員を構成員として四半期に1 回開催し、当社グループのコンプライアンス体制強化を図っております。 また、2024 年 10 月よりコンプライアンス問題への対応強化を目的として、当社グループが執行する業務の内容 に明らかなコンプライアンス違反が発生していると判断する場合、またはそのおそれがあると判断する場合、そ の問題点の把握及び改善策について協議を行うコンプライアンス協議
06/19 15:30 8848 レオパレス２１
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR
の企業活動の原点とする。 (2) 当社取締役会は、全取締役の3 分の1 以上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプライア ンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督 する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する体 制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士等 の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナンス 強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当
06/12 15:32 2373 ケア２１
半期報告書－第33期(2025/11/01－2026/10/31) 半期報告書
( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といい ます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会におい て、本自己株式処分を決議いたしました。 ( 中間連結貸借対照表関係 ) 債務保証 ( 前連結会計
06/12 15:30 2373 ケア２１
2026年10月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といい ます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づ
05/28 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
支配株主等に関する事項について その他のIR
影響を及ぼす水準ではな く、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネス並びに 社外取締役 伊藤忠商事株式会社 矢野孝一 経営企画部署での業務を通じて培われた知識・経 ( 非常勤 ) 建設第二部長 験等に基づく助言・提言を行っていただくため 住生活経理室長としての見地より、経営の客観性 社外監査役 伊藤忠商事株式会社 長沼道雄 や中立性の観点から経営監視機能の更なる充実を ( 非常勤 ) 住生活経理室長 図るための助言・提言を行っていただくため ( 注 ) 当社の取締