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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 7 件 ( 1 ～ 7) 応答時間：0.111 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 16:00 6356 日本ギア工業
内部統制に関する基本方針の一部改正について その他のIR
につき、具体的な施策を審議いたします。各委員会の決定事項は執行部に対 し報告され施策が実施されます。 3 取締役会は毎月 1 回開催され、代表取締役の業務の執行状況を監督しております。 取締役会には、社外取締役 ( 監査等委員 )3 名を含む監査等委員が出席し、監査等委員として必要な 意見を述べることとなっております。 4 通報者に対する不利益扱いを禁止した内部通報制度を構築し、疑義ある行為の事前チェックや違法行 為の摘発及び、健全な事業経営の運営を図ってまいります。 5 社長直轄の内部監査部門は、各部門の業務執行状況を監査し、その結果を社長に報告するものといた します。 2. 取締役の職務執
06/29 12:46 6356 日本ギア工業
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの充実を図ることにより、経営の透明性を確保し、意思決 定の迅速化、適時適切な企業情報の開示、コンプライアンスの徹底を行っていかなければならないと考えておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 7 名 ( 代表取締役社長寺田治夫を長とし、林秀樹、鶴見肇、植垣 淳哉、社外取締役香川明久、社外取締役沖田芳樹、社外取締役三田義之 ) 及び、監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役西村至、森脇仁子、秋山満則 )( 有価証券報告書提出日現在 )で構成されております。経営の基本 方針、法
06/29 12:22 6356 日本ギア工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
後、具体的な最高経営責任者等の後継 者計画 (プランニング) について、その要否を含め検討いたします。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 経営陣が、収益力や資本効率等の改善を図るべく行う積極的な議案の付議について、取締役会は、株主への説明責任を果たす観点から、社外 取締役 ( 監査等委員を含む)が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。このような多様な提案 活動、検討は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しており、取締役会及び取締役への提案は随時受け付けております。 また、取締役会や経営会議で承認された提案内容につい
06/26 12:00 8848 レオパレス２１
第53期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
53 期 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、早島真由美、竹倉慎二、山下明 男、劉勁、渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の9 氏が選任され、それぞれ就任いた しました。 なお渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の4 氏は社外取締役であります。 以 上
06/25 15:23 8848 レオパレス２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位 と専門的見識の高い
06/25 15:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
新役員体制に関するお知らせ その他のIR
今川憲之 取締役 高村俊哉 * 取締役 ( 社外取締役 ) 森田道明取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 岩原岳彦 * 取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 湯川昌忠常勤監査役 ( 社外監査役 ) 岩田寛司 * 監査役 ( 社外監査役 ) 遠山壮一 * 監査役 ( 社外監査役・独立役員 ) * 印は新任役員です。 【ご参考 】 < 執行役員 > 東海林淳一 社長執行役員 高橋龍二 専務執行役員フランチャイズサポート第 1 本部長 奥村秀哉 常務執行役員企画本部長 岩月義明執行役員フランチャイズサポート第 2 本部長 田村典之執行役員経営管理本部長 今川憲之執行役員営業本部長 以上
06/24 15:07 8898 センチュリー２１・ジャパン
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
比率 -%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役社長 社長執行役員 取締役 専務執行役員 フランチャイズサポート 第 1 本部長 取締役 執行役員 営業本部長 高坂勇介 高橋龍二 今川憲之 1964 年 10 月 2 日生 1962 年 7 月 13 日生 1965 年 1 月 12 日生 1988 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2016 年 4 月同社建設第一部長 2021 年 4 月同社建設・不動産部門長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部 門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 2025 年 6 月当社代表