開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 7 件 ( 1 ～ 7) 応答時間：0.513 秒

ページ数：　1 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/10 13:33 7244 市光工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
公正な点が発生しないよう、利益相反監視委員会が取引内容を調査し重要性に応じて取締役会の 承認又は報告事項とし、独立社外取締役による公正な視点を生かして運営してまいります。 【 原則 2-3および補充原則 2-3 1】 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題 サステナビリティ・コミッティーを発足させ、市光グループでの活動を行っております。また、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮等に関 する課題は、コンプライアンス・CSR 委員会で検討しております。 サステナビリティを巡る課題への対応状況は、以下のリンクで開示しております統合報告書に記載しております。 「 人財戦略
03/31 11:02 山田クラブ２１
有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 16:00 7244 市光工業
支配株主等に関する事項について その他のIR
えで承認・決裁を行っています。当社は、親会社との経営情報および技術 ​ ノ​ 交換などを目的として、親会社の企業グループから、上記の兼任取締役を含め相当数の​ ​ウハウの 出向者を受け入れておりますが、執行役員や本部長の任命については独立社外取締役も参加 ​ する​ 取締役会において承認を得 ​ ております。​ ​(3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取 ​ ​ 引関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動への影響などがある中におけ​ ​る、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方およびそのための施策 ​ ​ 当社は、親
03/26 09:45 7244 市光工業
「第96回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の一部訂正の件 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式数は、​ 貢献評価割当株式数に、業績評価期間における各対象取締役の貢献度により0​ ​%から100%の範囲で決定した交付率 ( 以下 「 貢献条件交付率 」といいます。)を乗じることにより​ ​ 計算します( 以下 「 貢献評価最終交付株式数 」といいます。)。​ 具体的には、代表取締役が報 ​ ​ 酬諮問委員会に提案し、報酬諮問委員会の審議を経て、最終交付株式数を決定する​ ​ 取締役会決議により決定します。ただし、社外取締役への交付分については、貢献 ​ ​ 条件交付率は100%とします。​ ​【 訂正後 】​ ​ (c)CSR 成果評価型パフォーマンス・シェア・ユニット​ ​ 基準交付
03/25 16:39 7244 市光工業
有価証券報告書－第96期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を行っているほか、研究開発分野の分担、共同購買、経理部門のシェアードサービス化な どを行っております。加えて、ITシステムの合理化のため、ヴァレオの承認・決裁システムを採用してお り、一定の重要な案件についてはヴァレオの意見を参考としたうえで承認・決裁を行っています。 当社は、親会社との経営情報および技術ノウハウの交換などを目的として、親会社の企業グループから、 上記の兼任取締役を含め相当数の出向者を受け入れておりますが、執行役員や本部長の任命については独立 社外取締役も参加する取締役会において承認を得ております。 EDINET 提出書類 市光工業株式会社 (E02177) 有価証券報告書 2
03/13 15:30 2373 ケア２１
2026年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたし ました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたし ました。 - 11 -