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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.081 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 11:44 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお | |||
| 06/25 | 17:00 | 7278 | エクセディ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係 】に記載して おります。 4) 選解任方針と手続 当社の取締役候補者は指名委員会において決定します。指名委員会における取締役候補者の指名は、中長期的な企業価値向上のために 取締役会として期待されるスキルを満たしつつ、多様性のある構成となるように、国籍・性別・年齢・宗教に関わらず、必要とされる知識・ 経験・能力を持つ候補者を決定してまいります。 また、取締役会の客観性・透明性を高めるため過半数が独立社外取締役となるように候補者を決定します。 当社の執行役の選任及び解任についても、指名委員会において審議し、取締役会決議により決定します。 執行役の候補者は、当社の業務執行に責任を負う者として相応 | |||
| 06/19 | 12:00 | 7278 | エクセディ |
| 定款 2026/06/19 定款 | |||
| 略 ) 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものと みなす。 第 23 条 ( 取締役会規則 ) 取締役会に関する事項については、法令又は定款で定めるもののほか取締役会にお いて定める「 取締役会規則 」による。 第 24 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役等であるも のを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締 結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第 425 条が規 定する最低責任限度額とする。 第 5 章指名 | |||
| 06/15 | 14:52 | 7278 | エクセディ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /145 EDINET 提出書類 株式会社エクセディ(E02203) 有価証券報告書 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 及び執行役員 ( 海外駐在者を除く。以下 「 取締役 等 」という。)を対象に、2018 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の決議に基づき譲渡制限付株式報酬制度を導入して おります。 3. 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度 (1) 制度の概要 当社は、持株会制度に加入する当社従業員のうち、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度 ( 以下、「 本制度 」という。)に同意する者 ( 以下、「 対象従業員 」という。)に対し、当社の人 | |||