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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.104 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 13:01 7280 ミツバ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
う努める。 (4) 取締役会等の責務 株主から委託を受けた当社取締役会は、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスの実現を通じて、持続的な企業価値向上を図ることについ て責任を負う。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員 会を設置し、取締役の指名・報酬決定の手続きにおいて、客観性と透明性を高めることで、ガバナンスの強化を図る。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主
06/25 13:00 7280 ミツバ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 53,576 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,099 円 (4) 処分総額 58,880,024 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。) 2 名 12,010 株 当社執行役員 21 名 41,566 株 2. 処分の目的及び理由 2025 年 5 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」 といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向
06/24 10:36 7280 ミツバ
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
上を図ることについて責任を負います。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能 を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外取締役を選任することで取締役会の監督機能 を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行います。 さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬決定の手続きにおいて、客 観性と透明性を高めることで、ガバナンスの強化を図っております。 e. 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主及び投資家と対話を行 い、当社経営戦略や経営計画を理解していただけるよう努めるとともに