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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.131 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 20:12 | 7297 | カーメイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -101】( 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 ) 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全取締役と独立社外監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な 取締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判断が行われる環境であると認識して おります。任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役会の独立性・客観性のさらなる向上の観点から任意の委員会設置の 必要性については引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-111】( 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性 | |||
| 06/26 | 15:15 | 7297 | カーメイト |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| たかあき 隆 昭 重 任 代表取締役兼社長執行役員 とくだ 徳田 まさる 勝 重 任 取締役兼専務執行役員 あかはね 赤羽 みちあき 道明 重 任 取締役兼常務執行役員 ながさき 長崎 よしお 良夫 重 任 取締役兼常務執行役員 まさご 真子 よしくに 義邦 重 任 たにぐち 社外取締役谷口 よしお 彬雄 重 任 もとはし 社外取締役本橋 ともあき 智明 重 任 ※ 井上満氏、打江佳典氏の2 名は、任期満了により取締役を退任いたしました。 以上 | |||
| 06/25 | 16:33 | 7297 | カーメイト |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 機能としての役割を果たしております。 また、当社はコーポレートガバナンス体制の強化と経営の透明性をより高めるため、社外取締役を置いており ます。社外取締役である谷口彬雄氏は教育者としての見識に加え、産学連携活動を通じて豊富な見識を有してお り、また、本橋智明氏は経済・経営に関する豊富な経験・知見を有しており、これらを当社の経営に反映させ、 また独立した立場で経営監視機能としての役割を果たしております。 上記のとおり4 名の独立社外役員による牽制が有効に機能したコーポレートガバナンス体制を整えておりま す。 ※ 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 | |||