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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 82 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.465 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 15:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 26,822 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,666 円 (4) 処分総額 44,685,452 円 当社の監査等委員でない取締役 (※)5 名 17,891 株 (5) 処分予定先 当社の監査等委員である取締役 (※)1 名 2,540 株 当社の執行役員 4 名 6,391 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 21 日開催の当社第 96 期定時株主総会において、当社の監査等委 員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と 共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める | |||
| 06/19 | 13:42 | 7299 | フジオーゼックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を頂く商品を提供する。 (2) 地球環境を守り、企業責任を全うし、社業を通じて社会に貢献する。 (3) 世界を視野に高い目標に挑戦し、企業の発展と個人の成長を実現する。 業務執行・監督の仕組み 定例および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。 各取締役において当該業務執行を監督するほか、社外監査等委員を含む監査等委員会により適宜適切な監査が行われております。 当社は監査等委員会設置会社であります 監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執 行の | |||
| 06/17 | 14:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 大同特殊鋼株式会社との商取引に関しては、自主性、独立性を保つことを基本としており、他社との商取引と同様、公正か つ適切に行っております。少数株主利益保護に関する事項は、社外役員を過半数とし、社外取締役を議長とする諮問委員 会であるガバナンス委員会の審議事項としており、少数株主に不利益を与えることのないように対応しております。 以上 2 | |||
| 06/17 | 12:03 | 7299 | フジオーゼックス |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 446,700 - 446,700 4.35 計 - 446,700 - 446,700 4.35 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等を対象とする株式報酬制度 当社は、当社の取締役および執行役員、監査等委員 ( 社外取締役および社外監査等委員を除く)を対象に、株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ とを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。詳細は「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレー ト・ガバナンス | |||
| 05/14 | 14:14 | ＴＣＧ２５１１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性 | |||
| 05/13 | 16:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 役員の異動並びに組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 富士气門 ( 広東 ) 有限公司董事長 に 丹 わ 羽 てつや 哲也 取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 大同特殊鋼株式会社 取締役常勤監査等委員 かがみみちや 加 々 美道也 社外取締役監査等委員 ― ( 注 ) 加 々 美道也氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に就任した場合、 独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。 1 監査等委員である新任取締役の略歴 氏名 : 丹羽哲也 (にわてつや) 生年月日 : 1966 年 7 月 31 日 略歴 : 1989 年 4 月大同特殊鋼株式会社入社 2015 年 6 月同社経理部長 2020 年 4 月同 | |||
| 04/23 | 13:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1,896 円からの乖離率は△5.33%となってお り、特に有利な価額には該当しないものと判断いたしました。 当社の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員 )は、 上記処分価額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分 価額が本取締役会決議日の前営業日の終値であることを鑑み、割当先である本持株会に 特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断に ついては適法である旨の意見を表明しています。 7. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 11/27 | 12:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| フジオーゼックス 統合報告書2025 ESGに関する報告書 | |||
| Integrated Report 2025 フジオーゼックス株式会社統合報告書 Contents About Us Strategies Planet Prosperity People Governance Stakeholder Data Contents About Us Strategies Planet Prosperity People Governance Stakeholder Data 目次 About US フジオーゼックスグループの概要 2 沿革 3 CEOメッセージ 4 役員報酬 35 取締役会の実効性評価 社外取締役座談会 37 CSR・リスクマネジメント 41 | |||
| 07/25 | 15:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 2026年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕〔連結〕 決算発表 | |||
| (1) 払込期日 2025 年 7 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 36,618 株 (3) 処分価額 1 株につき1,353 円 (4) 処分総額 49,544,154 円 (5) 処分先 当社の監査等委員でない取締役 ( 注 )5 名 23,189 株 当社の監査等委員である取締役 ( 注 )1 名 3,022 株 当社の執行役員 6 名 10,407 株 ( 注 ) 社外取締役を除く - 8 - | |||
| 07/11 | 12:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 11 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 36,618 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,353 円 (4) 処分総額 49,544,154 円 (5) 処分先 当社の監査等委員でない取締役 (※)5 名 23,189 株 当社の監査等委員である取締役 (※)1 名 3,022 株 当社の執行役員 6 名 10,407 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 05/28 | 05:45 | 7299 | フジオーゼックス |
| 第97期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 津美 (1955 年 3 月 23 日 ) 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 1977 年 4 月 ㈱ 静岡銀行入行 1995 年 5 月同行三島駅北支店長 2001 年 6 月同行経営管理部長 2004 年 6 月同行執行役員呉服町支店長 2004 年 10 月同行執行役員本店営業部長 2007 年 1 月静銀モーゲージサービス㈱ 取締役 2007 年 10 月同社代表取締役社長 2019 年 6 月当社社外監査役 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現 ) 2020 年 6 月静岡不動産 ㈱ 監査役 ( 現 ) 【 当社取締役に就任してからの年数 】 5カ年 所有する 当社株式の | |||
| 04/23 | 15:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 月 23 日から 2025 年 4 月 22 日まで)の終値単純平均値である 1,266 円からの乖離率は 1.66%、及び同前営業日までの6か月間 (2024 年 10 月 23 日から 2025 年 4 月 22 日まで)の終値単純平均値である 1,204 円からの乖離率は 6.89%となってお り、特に有利な価額には該当しないものと判断いたしました。 当社の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員 )は、 上記処分価額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分 価額が本取締役会決議日の前営業日の終値であることを鑑み | |||
| 04/23 | 15:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 代表取締役の異動および役員の異動並びに組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 有限公司董事長 取締役執行役員 管理部門統括 経理部、人事総務部、国内子会社担当 株式会社ジャトス代表取締役社長 取締役 ( 非常勤 ) 大同特殊鋼株式会社代表取締役副社長 社外取締役 ガバナンス委員長 2. 監査等委員である取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 非常勤監査等委員 ) 大同特殊鋼株式会社常務執行役員 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 3. 取締役を兼務しない執行役員 執行役員 社長付特命事項 執行役員 設備部長 執行役員 品質保証部長 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 経営企画部長 静岡工場長 FUJI OOZX MEXICO,S,A,DE C.V. 代表取締役社長 営業本部長 杉江郁夫 浜田章宏 海野信一 岩本順司 茨木 徹 山下敏明 飯塚嘉津美 福岡聡 竹鶴隆昭 山田剛己 川 﨑 健司 東島香織 廣瀬正仁 尾 﨑 明弘 土山宏幸 石川利明 森田育男 福田淳一 金子宗一 以上 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/10 | 09:39 | 7299 | フジオーゼックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を頂く商品を提供する。 (2) 地球環境を守り、企業責任を全うし、社業を通じて社会に貢献する。 (3) 世界を視野に高い目標に挑戦し、企業の発展と個人の成長を実現する。 業務執行・監督の仕組み 定例および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。 各取締役において当該業務執行を監督するほか、社外監査等委員を含む監査等委員会により適宜適切な監査が行われております。 当社は監査等委員会設置会社であります 監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執 行の | |||