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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.07 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:30 7266 今仙電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
重要性に応じて「 職務権限規程 」に定めた基準にしたがい、 当社社内取締役及び社内監査役を構成員とする経営審議会等に対し適切に権限を委譲することにより、意思決定の迅速化を図っています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、東京証券取引所の定める「 社外役員の独立性基準 」に加え、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて定める「 社外役員独立 性判断基準 」( 本報告書 Ⅱ.1.【 独立役員関係 】「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。)を満たす独立社外取締役候補者を選任す ることとしております。また、選任理由及び期待する役割について
06/23 15:30 7266 今仙電機製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,236 株 (3) 処分価額 1 株につき 903 円 (4) 処分総額 20,982,108 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 17,594 株 当社の執行役員 (※) 6 名 5,642 株 ※ 社外取締役および他社からの派遣取締役、執行役員を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取 締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢 献意欲を従来以上に高めること
06/19 16:11 7266 今仙電機製作所
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
監査人等の法律上の機能に加えて、指名・報酬諮問委員会の設置や執行役 員制度の採用などにより、企業統治の体制を構築しております。また、当社社内取締役及び社内監査役を構成員と する経営審議会等に業務執行の決裁権限を必要に応じて委譲し、取締役会が経営に関する重要事項の決定を行うこ とで、機動的な意思決定を可能としています。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役社長 が議長を務めており、法令で定められた事項や経営に関わる重要事項の意思決定と業務執行状況の監督を行ってお ります。加えて、独立社外取締役を3 名選