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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.048 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 14:42 | 3434 | アルファ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を図ります。 社会への影響や経営基盤の維持等の観点から、3つのマテリアリティを特定し、それぞれに対応する目標値の設定や取り組みを実施しています。 (2) 当報告書 1の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 当社の取締役及び執行役員の報酬は、役員の経営に対する責任の大きさ、培った豊富な経験、知見、専門知識等を活用した職務遂行への 対価に、業績及び企業価値の向上に対する貢献度を代表取締役が評価し、代表取締役と社外取締役で構成される評価委員会で審議し、代表取 締役が決定していきます。なお、最新の取締役数及び報酬総額については、株主総会招集通知、有価証券報告書、統合報告書にて開示してお | |||
| 06/23 | 13:04 | 3434 | アルファ |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 効率の向上と意思決定の迅速化を図るため、経営機能を、意思決定・監督機能を担う取締役会と業務執行 機能を担う執行役員とに分離する執行役員制度を採用しています。そのうえで、社外取締役、監査役会 ( 社外監査 役を含む)、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決定及び執行役員による業務執行を多層的に監視・ 牽制することで、業務の適法性・適正性を確保する体制としています。 当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置してお り、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を行っております。 取締役の員数は、本報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 | |||
| 06/23 | 13:00 | 3434 | アルファ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 14,041 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,205 円 (4) 処分価額の総額 16,919,405 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)5 名 14,041 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 12 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||