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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.039 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:30 | 7215 | ファルテック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 行っており、親会社等からの独立性は確保されております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 2026 年 3 月期において、支配株主等との間に開示すべき重要な取引はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主と取引を行う際は、少数株主の権利を不当に害することのないよう、その可否、条件 等につき十分な協議・交渉を行い、職務権限規程に基づき、社外取締役 2 名を含む取締役会において決議 を行い、少数株主の保護に努めてまいります。また、当社では社外監査役 2 名を含む監査役は取締役会に 出席し、監査役会にて適切な監査意見を形成するプロセスを経ることで、取締役の少数株主に配慮した職 務執行を担保しております。 以 上 | |||
| 06/18 | 16:52 | 7215 | ファルテック |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E02246) 有価証券報告書 2 会社の機関の内容 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は原則として月 1 回以上開催しています。主に、経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意 思決定や月次予算統制その他重要事項の報告により、業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行ってお ります。社外取締役は経営者としての豊富な経験や高い見識を持ち、独立した立場からの監督機能としての役 割を果たしております。なお、業務執行については執行役員制度を採用しており、執行役員及び従業員に権限 委譲しております。 b. 経営会議 業務執行取締役、執行役員、常勤 | |||
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||