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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.092 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 08:50 | 7305 | 新家工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /shoken.html) (4)「 経営陣幹部の選解任と取締役候補者の選定にあたっての方針 」 経営陣幹部である代表取締役および役付取締役の選解任ならびに取締役候補者の選定にあたっては、 「 取締役の選解任に関する規程 」に 基づき、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため経験・知識および能力ならびに実績等のバランスや多様性等の確保を考慮したうえで、決 定しております。 「 経営陣幹部の選解任と取締役候補者の選定にあたっての手続き」 1_ 任意の諮問委員会である役員指名員会 ( 委員の過半数を社外取締役で構成 )に経営陣幹部の選解任および取締役候補者の選定について諮 問いたします。 2_ 役員指名委員会は | |||
| 06/25 | 16:30 | 7305 | 新家工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 役員人事 氏名新役職旧役職 いちかわ 市川 けいじ 圭司 代表取締役社長 同左 えびすい 胡居 のりあき 典明 代表取締役常務 管理本部長 兼管理本部経営企画部長 同左 おおつき 大槻 はじめ 一 常務取締役 事業本部長 同左 取締役 まつお 松尾 まさや 政哉 事業本部副本部長 ( 営業・資材担当 ) 同左 ( 東日本駐在 ) ほその 細野 ゆたか 豊 取締役 開発・事業ソリューション・サステ ナビリティ推進・関連会社担当 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 氏名新役職旧役職 やまなか 山中 たくろう 拓郎 社外取締役 同左 とりき 鳥木 ちづる 千鶴 社外取締役 同左 やまもと 山本 みほ 美帆 ( 旧姓田中美帆 ) 社外取締役 - かない 金井 ひでと 秀人 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 特命・関連会社担当 にしお 西尾 ういちろう 宇一郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 すずき 鈴木 くろうど 蔵人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 以上 | |||
| 06/22 | 09:52 | 7305 | 新家工業 |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 取締役株式所有制度の概要 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の第 158 期定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役および国内非居住者を除く。)( 以下、「 取締役 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」という。)を導入し、2024 年 6 月 27 日開催の第 160 期定時株主総会において、その内容を一部改定のう え、継続しております。 本制度は、取締役の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」という。) が当社株式を取得 | |||