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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.03 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 17:30 | 7723 | 愛知時計電機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 16,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,905 円 (4) 処分総額 47,061,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 10,600 株 当社専任執行役員 12 名 5,600 株 (6) その他該当事項はありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、 「 対象取締役 」という。)が、株主の皆様との一層の価値共有を進め、当社の企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 | |||
| 06/22 | 14:59 | 7723 | 愛知時計電機 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社のコーポレート・ガバナンスの企業統治の体制の概要は以下のように図示されます。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役星加俊之が議長を務め、代表取締役國島賢治、取締役吉田豊、取締役森和久、 社外取締役岡田千絵、社外取締役笠野雅嗣、社外取締役板倉麻子で構成されております。 取締役会は原則として月 1 回開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、開催時には監査役 3 名 も出席しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項及び取締役会規則に定められた重要事項を決議 し、経営上の重要な意思決定か | |||