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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.129 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 15:01 | 6966 | 三井ハイテック |
| 有価証券報告書－第92期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ある取締役は、取締役会における議決権と監査等委員会として取締役の選任や報酬に つき株主総会で意見陳述する権限を有していることから、業務執行取締役に対して強い監督機能が期待でき ると考えております。 (ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 4 月 17 日 ) 現在において、(2) 役員の状況 1 役員一 覧に記載されている監査等委員でない取締役 8 名と監査等委員である取締役 7 名 (うち社外取締役 5 名 )か ら構成されております。代表取締役社長三井康誠が議長に選任され、原則として毎月開催されており、重 要な業務執行その他法定事項について決定を行う他、業 | |||
| 03/31 | 15:45 | 6966 | 三井ハイテック |
| 第92期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| / 受付時間 9:00~21:00) 機関投資家の皆様は、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 4 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (8 名 )は、本総会終結 の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、構成員の過半数が社外取締役である指名諮問委員会からの答申を踏ま え、取締役会で決定しておりま | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||