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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：1.048 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/09 12:00 3593 ホギメディカル
法定事前開示書類（株式併合） その他
とから、本公開買付けの実施を決 定するに至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除しつつ、本取引に 係る手続及び条件の公正性を確保し、もって取締役の善管注意義務の適切な履行を確保する 観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本件パートナー候補 ( 公開買付者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバラ ンスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監 査等委員 )の3 名か
04/07 15:45 3593 ホギメディカル
2026年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
件の公正性を確保し、もって取締役の善管注 意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本件パートナー候補 ( 公開買付者関係者を含 みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確 保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社 外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性
03/30 17:30 3593 ホギメディカル
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR
確保された特別委員会を構成するべく、 高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上 美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。) を設置し、本特別委員会に対し、( ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引が当社の企業価値向上に 資するかを含む。)、( ⅱ) 本取引に係る手続の公正性・妥当性、( ⅲ) 本取引の条件の公正性・妥当性、( ⅳ) ( 仮に本取引の一環として本公開買付けが行われる場合には) 本公開買付けについて当社取締役会が賛同 意見を表明する
03/30 16:44 3593 ホギメディカル
臨時報告書 臨時報告書
の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、 高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設 置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引が当社の企業価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本取引に係る手続の公正性・妥当性、(ⅲ) 本取引の条件の公正性・妥当性、(ⅳ)( 仮に本取引の一環として本公開買 付けが行われる場合には) 本
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督