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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 96 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.687 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 12:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| とから、本公開買付けの実施を決 定するに至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除しつつ、本取引に 係る手続及び条件の公正性を確保し、もって取締役の善管注意義務の適切な履行を確保する 観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本件パートナー候補 ( 公開買付者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバラ ンスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監 査等委員 )の3 名か | |||
| 04/07 | 15:45 | 3593 | ホギメディカル |
| 2026年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 件の公正性を確保し、もって取締役の善管注 意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本件パートナー候補 ( 公開買付者関係者を含 みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確 保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社 外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 | |||
| 03/30 | 17:30 | 3593 | ホギメディカル |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| 確保された特別委員会を構成するべく、 高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上 美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。) を設置し、本特別委員会に対し、( ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引が当社の企業価値向上に 資するかを含む。)、( ⅱ) 本取引に係る手続の公正性・妥当性、( ⅲ) 本取引の条件の公正性・妥当性、( ⅳ) ( 仮に本取引の一環として本公開買付けが行われる場合には) 本公開買付けについて当社取締役会が賛同 意見を表明する | |||
| 03/30 | 16:44 | 3593 | ホギメディカル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、 高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設 置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引が当社の企業価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本取引に係る手続の公正性・妥当性、(ⅲ) 本取引の条件の公正性・妥当性、(ⅳ)( 仮に本取引の一環として本公開買 付けが行われる場合には) 本 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/23 | 16:03 | 3593 | ホギメディカル |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 口活介 高田祐史 江上美芽 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 174 1 174 1 計 ― 14,757 145 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は本書提出日現在のものです。 ( 注 2) James B. Rosenwald Ⅲ 氏、樋口活介氏、高田祐史氏、江上美芽氏は、社外取締役です。 ( 注 3) 所有株式数及び議決権の数は、それぞれ当社役員持株会を通じた所有株式数 ( 小数点以下切捨て) 及びそれ らに係る議決権の数を含めております。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数は、それぞれ譲渡制限付き株式報酬として付 | |||
| 12/18 | 16:53 | 3593 | ホギメディカル |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 定の利益相反のおそれがあり得ることから、本公開買付けの実施を決定する に至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除しつつ、本取引に係る手続及び条件の公 正性を確保し、もって取締役の善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本 件パートナー候補 ( 公開買付者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員 会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独 立社外取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社 外取締役、監 | |||
| 12/17 | 21:00 | 3593 | ホギメディカル |
| TCG2509株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 恣意性及び利益 相反のおそれを排除しつつ、本取引に係る手続及び条件の公正性を確保し、もって取締役の善管 注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本件パートナー候補 ( 公開 買付者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての 知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独立社外 取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます | |||
| 07/25 | 15:30 | 3593 | ホギメディカル |
| 2026年３月期 第１四半期決算説明会 その他のIR | |||
| 会にて、新たな取締役体制を決定 • 7 月 1 日付で執行役員体制を変更 • 中期経営計画の確実な実行に向けて執行体制の実効性強化 • 機動的な意思決定・執行を可能にする組織構成へ再編 代表取締役社長最高経営責任者 (CEO) 川久保秀樹 代表取締役副社長最高財務責任者 (CFO) 兼経営管理本部長藤田泰介 社外取締役 James B. Rosenwald Ⅲ * 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 上席執行役員 最高生産責任者 (CPO) 生産本部長兼 P.T. HOGY INDONESIA 社長 樋口活介 高田祐史 江上美芽 大橋剛 執行役員生産本部製造部長望 | |||
| 07/25 | 13:52 | 3593 | ホギメディカル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定いたします。当社の取締役会は、取締 役候補者の選定にあたっては、指名委員会における審議・答申を踏まえ、取締役会における審議・意思決定に必要な要素を含む構成となるよう、 各取締役の知識・経験等のバランスや多様性を考慮いたします。取締役に特に求める要件は次の内容といたします。 〈すべての取締役 〉 ・当社グループの経営理念に強く共感し、その実現に貢献する意欲を有していること ・人格、識見ともに優れ、高い倫理観及び多様性への理解を有していること ・心身ともに健康であること 〈 社内取締役 〉 ・当社グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献できる経営判断力と経営遂行力を有していること 〈 社外取締役 〉 ・経 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3593 | ホギメディカル |
| 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 本部長 (3) 略歴 添付資料のとおりです。 (4) 異動予定日 2025 年 6 月 20 日 ( 注 )2025 年 6 月 20 日開催予定の第 64 期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会の 承認決議を経て正式に決定する予定です。 2. 取締役の異動 (1) 退任 氏名 現役職名 上杉潔社外取締役 木野瀨祐太 社外取締役 (2) 異動予定日 2025 年 6 月 20 日 以 上 1 ( 添付資料 ) 新任代表取締役の略歴 氏名 ふじた 藤田 たいすけ 泰介 生年月日 学歴 略歴 所有株式数 1970 年 7 月 11 日 1993 年 3 月東京大学経済学部経営学科卒業 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3593 | ホギメディカル |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| かかる中期経営計画を着実に推進する観点から最善の体制とするこ とが適切であると考えております。この点、当社は、取締役候補者の指名に係る取締役会の 機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、委員 長が独立社外取締役であり構成員の過半数が独立社外取締役で構成される指名委員会を設置 し、当社取締役会として提案する取締役候補者について指名委員会への諮問を行うこととし ております。本定時株主総会に上程する会社提案に係る取締役候補者につきましても、当社 取締役会は、指名委員会に諮問し、その答申内容を踏まえた上で決定しております。当社取 締役会として提案する取締役候補者 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 01/09 | 16:15 | 3593 | ホギメディカル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /ir/240527syousyuu.pdf また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」に記載しております のでご参照ください。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み】 〈サステナビリティの取組み〉 サステナビリティに対する取組みについては、当社が発行しているホギメディカルレポートに記載し開示しております。 なお、2022 年 4 月より取締役を委員長とする「サステナビリティ委員会 」を設置し、取締役会が決定した方針及び指示に基づき、サステナビリティを 巡る議論を行い | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 10/16 | 15:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 第64期（2025年３月期）第２四半期決算説明会 その他のIR | |||
| ⼒ 強化 海外事業の推進 将来のコア事業 / 製品の創造 監査等委員会設置会社へ 移 ⾏し、監督機能を強化 多様な知 ⾒・経験がある 独 ⽴ 社外取締役を増員 迅速な意思決定と機動的な業務 執 ⾏に向け、経営と執 ⾏を分離 透明性の⾼い 役員報酬制度を設計 実施事項 � � � ⾃⼰ 株式の取得・消却 政策保有株式の売却 投資委員会の発 ⾜・始動 � � � 他社協業による販路拡 ⼤ 組織体制の整備 専 ⾨⼈ 員の採 ⽤ � � � 意思決定プロセスの⾒ 直し 議論・情報共有の充実 諮問機関の整備・始動 現在の取組み 中期経営計画達成に向けた11の実 ⾏プログラム 1 製品戦略 2 海外戦略 | |||
| 08/08 | 17:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月 18 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,868 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,270 円 (3) 処分総額 33,596,360 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数 2 名 7,868 株 (5) 処分期日 2024 年 8 月 8 日 以 上 | |||
| 07/18 | 15:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| で、お知らせいたしま す。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 7,868 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,270 円 (4) 処分総額 33,596,360 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 人数並びに 2 名 7,868 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 20 日開催の第 63 期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬 ( 以下 「 譲渡制 限付株式報酬 」といいます。)として、当社の取締役 ( 監 | |||