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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.014 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/06 | 12:00 | 6323 | ローツェ |
| 第41期定時株主総会招集ご通知_交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ける当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 は、以下のとおりであります。 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成し、監査役 3 名も出席 して開催され、取締役の職務執行を監督しました。 当社は、経営会議を原則毎週 1 回開催し、各業務における事業活動の進捗状況や課 題への対処等について具体的検討を行い、必要に応じて取締役会への報告を行いまし た。 関係会社については「 関係会社管理・運営規程 」に基づき、重要事項を当社取締役 会において審議しました。また、当社と子会社との間では「グループ経営会議 」を定 期的に開催し、経営全般や事業戦略の検討、各会社状況の | |||
| 05/06 | 12:00 | 6323 | ローツェ |
| 第41期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 立社外取締役 もりしたひでのり 森下秀法 再任社外独立社外取締役 7 あお と 青砥なほみ 再任社外独立社外取締役 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所届出独立役員 6 株主総会参考書類 候補者 番号 1 ふじしろ よしゆき 藤代祥之 (1980 年 3 月 18 日生 ) 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2006 年 9 月当社入社 2009 年 11 月当社ソフトウェアソリューション部長 2013 年 5 月当社専務取締役 2015 年 5 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 4 月 RORZE ROBOTECH CO., LTD.(ベトナム | |||