開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 65 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.543 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/06 | 12:00 | 6323 | ローツェ |
| 第41期定時株主総会招集ご通知_交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ける当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 は、以下のとおりであります。 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成し、監査役 3 名も出席 して開催され、取締役の職務執行を監督しました。 当社は、経営会議を原則毎週 1 回開催し、各業務における事業活動の進捗状況や課 題への対処等について具体的検討を行い、必要に応じて取締役会への報告を行いまし た。 関係会社については「 関係会社管理・運営規程 」に基づき、重要事項を当社取締役 会において審議しました。また、当社と子会社との間では「グループ経営会議 」を定 期的に開催し、経営全般や事業戦略の検討、各会社状況の | |||
| 05/06 | 12:00 | 6323 | ローツェ |
| 第41期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 立社外取締役 もりしたひでのり 森下秀法 再任社外独立社外取締役 7 あお と 青砥なほみ 再任社外独立社外取締役 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所届出独立役員 6 株主総会参考書類 候補者 番号 1 ふじしろ よしゆき 藤代祥之 (1980 年 3 月 18 日生 ) 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2006 年 9 月当社入社 2009 年 11 月当社ソフトウェアソリューション部長 2013 年 5 月当社専務取締役 2015 年 5 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 4 月 RORZE ROBOTECH CO., LTD.(ベトナム | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 05/30 | 09:50 | 6323 | ローツェ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役報酬の決定方針と手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、個別報酬については、取締役会の諮問機関として任意の 指名報酬委員会 ( 代表取締役及び社外取締役で構成 )において意見聴取の上、取締役会で決定しております。 具体的には、月額固定報酬、単年度の業績と連動した賞与から成り立っており、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能しておりま す。 (4) 選解任・指名 当社は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模を勘案し | |||
| 05/30 | 09:14 | 6323 | ローツェ |
| 有価証券報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 体制を採用する理由 a. 企業統治体制の概要 当社における企業統治の体制は、以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) (1) 組織・人員 当社の取締役会は、本報告書提出日現在、取締役 7 名で構成され、そのうち3 名は社外取締役でありま す。なお、取締役会には監査役 3 名も出席しております。 2025 年 2 月期における取締役会の開催回数及び各構成員の出席状況については次の通りであります。 役職名 氏名 当事業年度の取締役会への出席状況 開催回数 出席回数 ( 出席率 ) 代表取締役社長藤代祥之 17 回 17 回 (100%) 備考 取締役中村秀春 17 回 17 回 (100%) 取 | |||
| 05/08 | 12:00 | 6323 | ローツェ |
| 第40期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 羽森寛 再任社外独立社外取締役 もりしたひでのり 森下秀法 再任社外独立社外取締役 7 あお と 青砥なほみ 再任社外独立社外取締役 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所届出独立役員 6 株主総会参考書類 候補者 番号 1 ふじしろ よしゆき 藤代祥之 (1980 年 3 月 18 日生 ) 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数 5,276,000 株 取締役会出席状況 17/17 回 2006 年 9 月当社入社 2009 年 11 月当社ソフトウェアソリューション部長 2013 年 5 月当社専務取締役 2015 年 5 月当社代表取締役社 | |||
| 05/08 | 12:00 | 6323 | ローツェ |
| 第40期定時株主総会招集ご通知_交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ける当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 は、以下のとおりであります。 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成し、監査役 3 名も出席 して開催され、取締役の職務執行を監督しました。 当社は、経営会議を原則毎週 1 回開催し、各業務における事業活動の進捗状況や課 題への対処等について具体的検討を行い、必要に応じて取締役会への報告を行いまし た。 関係会社については「 関係会社管理・運営規程 」に基づき、重要事項を当社取締役 会において審議しました。また、当社と子会社との間では「グループ経営会議 」を定 期的に開催し、経営全般や事業戦略の検討、各会社状況の | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 05/31 | 09:28 | 6323 | ローツェ |
| 有価証券報告書－第39期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 名は社外取締役でありま す。なお、取締役会には監査役 3 名も出席しております。 2024 年 2 月期における取締役会の開催回数及び各構成員の出席状況については次の通りであります。 当事業年度の取締役会への出席状況 役職名 氏名 出席回数 備考 開催回数 ( 出席率 ) 代表取締役社長藤代祥之 16 回 16 回 (100%) 取締役中村秀春 16 回 16 回 (100%) 取締役早 﨑 克志 16 回 16 回 (100%) 相談役取締役崎谷文雄 16 回 16 回 (100%) 社外取締役羽森寛 16 回 16 回 (100%) 社外取締役森下秀法 16 回 16 回 (100%) 常 | |||
| 05/31 | 09:22 | 6323 | ローツェ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役報酬の決定方針と手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、個別報酬については、取締役会の諮問機関として任意の 指名報酬委員会 ( 代表取締役及び社外取締役で構成 )において意見聴取の上、取締役会で決定しております。 具体的には、月額固定報酬、単年度の業績と連動した賞与から成り立っており、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能しておりま す。 (4) 選解任・指名 当社は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模を勘案し | |||
| 04/11 | 15:00 | 6323 | ローツェ |
| 2024年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| の割合で株式分割することを決議しました。 詳細につきましては、本日別途開示いたしました「 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変 更に関するお知らせ」をご覧ください。 - 17 - ローツェ㈱(6323)2024 年 2 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2024 年 5 月 30 日付予定 ) ・新任取締役候補 社外取締役青砥なほみ 国立大学法人広島大学半導体産業技術研究所特命教授 国立大学法人東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター特任教授 ( 客員 ) 日本電気硝子株式会社取締役 ( 社外 ) ・新任監 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 05/31 | 16:05 | 6323 | ローツェ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役報酬の決定方針と手続 取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で定めており、個別報酬については、取締役会の諮問機関として任意の 指名報酬委員会 ( 代表取締役及び社外取締役で構成 )において意見聴取の上、取締役会で決定しております。 具体的には、月額固定報酬、単年度の業績と連動した賞与から成り立っており、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能しておりま す。 (4) 選解任・指名 当社は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模を勘案し、取 | |||
| 05/31 | 09:49 | 6323 | ローツェ |
| 有価証券報告書－第38期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ます。当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題のひとつであると 認識し、必要最小限の経営組織で、企業経営の透明性、健全性、効率性を確保することにより、企業価値の増大 をはかり、企業の社会的責任を果たしていくことを追求しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治体制の概要 当社における企業統治の体制は、以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 6 名で構成され、そのうち2 名は社外取締役であります。取締役会は、毎月定 期的または必要に応じて臨時に開催し、法令・定款に定められた事項や経営に関する重要事項についての意 思 | |||