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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.374 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/02 12:21 7716 ナカニシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/sustainability/report/) 【 補充原則 4-1-1】 法令、定款、取締役会規程に基づき、取締役会において決議を要する事項を定めた上で、具体的な業務執行を業務執行取締役に委ねておりま す。また、当社は執行役員制度を採用し、代表取締役社長の指揮のもと、迅速な意思決定ができるよう職務権限規程に定めた決裁権限にもとづ き業務を遂行しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選定に当たりましては、東京証券取引所が定める独立性基準にもとづき、各項目への該非判定を行った上で、総合的な判断 を加え選定しております。 【 補充原則 4-10-1
04/01 14:19 7716 ナカニシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/sustainability/report/) 【 補充原則 4-1-1】 法令、定款、取締役会規程に基づき、取締役会において決議を要する事項を定めた上で、具体的な業務執行を業務執行取締役に委ねておりま す。また、当社は執行役員制度を採用し、代表取締役社長の指揮のもと、迅速な意思決定ができるよう職務権限規程に定めた決裁権限にもとづ き業務を遂行しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選定に当たりましては、東京証券取引所が定める独立性基準にもとづき、各項目への該非判定を行った上で、総合的な判断 を加え選定しております。 【 補充原則 4-10-1
04/01 13:48 7716 ナカニシ
臨時報告書 臨時報告書
日 2026 年 3 月 30 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 28 円 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 中西英一、中西賢介、鈴木正孝、野長瀬裕二、荒木由季子及び汐見千佳を取締役に選任するものであ ります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 矢崎弘直を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件 譲渡制限付株式報酬制度に基づく取締役 ( 社外取締役を除く)に対して付与される譲渡制限付株式の 譲渡制限期間について、これ
03/30 16:30 7716 ナカニシ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2,735 円 (4) 処分総額 12,581,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社取締役を兼務しない執行役員 1 名 1,500 株 6 名 3,100 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取 締役 ) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下総称して、対象取締役等 )に対して、当社の中長期的 な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/27 14:00 7716 ナカニシ
有価証券報告書－第74期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 ・当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を採用しており、取締役会、監査役会及び会計監査人 を設置しております。また、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。 ・取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しており、経営意思決定機関として当社グループの 重要事項について審議、意思決定を行っております。 議長 : 代表取締役中西英一 構成員 : 代表取締役中西賢介、取締役鈴木正孝、社外取締役野長瀬裕二、社外取締役荒木由季子、 社外取締役汐見千佳 ・監査役会は、監査役 3 名