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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.123 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 19:16 6788 日本トリム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めに、経営上の組織体制や仕組 みを整備し、必要な施策を実施していくということが、基本的な考え方であり、そのために必要なコーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課 題の一つと位置付けております。 健全な企業活動は、法令やルールの遵守、高い倫理感に基づいた行動であると認識しており、特に当社取扱製品 ( 医療機器 )の製造及び販売 にあたっては医薬品医療機器等法の規制を受けており、特定商取引法や、景品表示法など他の法令についても、研修などを通じ徹底した指導を 実施しております。 2026 年 6 月 29 日現在、取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月 1 回開催し
06/24 13:55 6788 日本トリム
臨時報告書 臨時報告書
1,044,875,000 円 ハ剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、森澤紳勝、田原周夫、西谷由実、清水崇文、亀井美登里及び大仁邦彌を選任するも のであります。なお、亀井美登里及び大仁邦彌は、社外取締役候補者であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として今橋正隆を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、1997 年 6 月 27 日開催の当社第 15 期定時株主総会にお いて
06/23 15:30 6788 日本トリム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数 当社普通株式 1,305 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,530 円 (4) 処分総額 5,911,650 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 1,305 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 23 日開催の当社第 44 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度
06/22 15:30 6788 日本トリム
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り、特に当社取扱製 品 ( 医療機器 )の製造及び販売にあたっては医薬品医療機器等法の規制を受けており、特定商取引法や、景品表 示法など他の法令についても、研修などを通じ徹底した指導を実施しております。 EDINET 提出書類 株式会社日本トリム(E02333) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は事業規模や事業内容に鑑み、社外監査役を含む監査役会による監査体制が経営監視機能として有効であ ると判断し、監査役会設置会社の形態を採用するとともに、複数名の社外取締役を選任し、取締役会による業務 執行に対する監督機能等の充実を図っております。 なお、当社における