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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.225 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
08/06 07:45 7725 インターアクション
第34期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よ り経営の活力を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの要諦であると考えて おります。 また、当社では、経営の効率化並びに健全性・透明性の確保の一環として、独立社 外取締役 (4 名 ) 及び独立社外監査役 (2 名 )により取締役会の監督機能を高め、経 営の健全性・透明性の確保に努めております。今後もコーポレート・ガバナンスの実 効性をより一層高める取組みを推進してまいります。 3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ れることを防止するための取組みの概要 当社は、当社株式の大量買付行為を行なおうとする者に対しては、大量買付行為の 是非を株主の皆
08/06 07:45 7725 インターアクション
第34期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
昭 206,500 2.00 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 ) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510560 190,128 1.84 155,800 1.51 ( 注 ) 当社は自己株式 1,174,679 株 ( 信託が保有する当社株式 190,128 株を除く。)を保 有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式 を控除して計算しております。 ─ 13 ─ 5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 36,600 株 2
08/06 07:45 7725 インターアクション
「第34期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
期定時株主総会招集ご通知 」17 ページ Ⅳ 当社の会社役員に関する事項 3. 取締役及び監査役の報酬等 (1) 取締役及び監査役の報酬等の総額 ( 訂正前 ) 区 分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合計 (うち社外役員 ) 報酬等の総額 ( 千円 ) 128,148 (17,640) 9,240 (5,640) 137,388 (23,280) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬 69,240 (17,640) 9,240 (5,640) 78,480 (23,280) 対象となる 役員の員数 株式報酬 ( 名 ) ( 株式給付信託 ) 業績連動報酬等
08/05 12:00 7725 インターアクション
第34期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
昭 206,500 2.00 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 ) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510560 190,128 1.84 155,800 1.51 ( 注 ) 当社は自己株式 1,174,679 株 ( 信託が保有する当社株式 190,128 株を除く。)を保 有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式 を控除して計算しております。 ─ 13 ─ 5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 36,600 株 2
08/05 12:00 7725 インターアクション
第34期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よ り経営の活力を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの要諦であると考えて おります。 また、当社では、経営の効率化並びに健全性・透明性の確保の一環として、独立社 外取締役 (4 名 ) 及び独立社外監査役 (2 名 )により取締役会の監督機能を高め、経 営の健全性・透明性の確保に努めております。今後もコーポレート・ガバナンスの実 効性をより一層高める取組みを推進してまいります。 3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ れることを防止するための取組みの概要 当社は、当社株式の大量買付行為を行なおうとする者に対しては、大量買付行為の 是非を株主の皆
07/16 16:00 7725 インターアクション
2026年5月期決算説明会資料（スピーチ原稿付き） その他のIR
円 )を合わ せまして、年間配当金は1 株当たり55 円となる見込みでございます。 20 コーポレートガバナンスの強化 : 取締役会運営・役員報酬制度の見直し ‣ 「 取締役会の運営 」 の見直しを実施。2026 年 8 月以降、社外取締役が議長を務める予定。 ‣ 役員報酬制度を株式給付信託 (BBT-RS)へ変更予定。 給付対象を社内取締役に加え、社外取締役にも拡大。また、給付の全額を株式給付とし、退任時まで譲渡制限を付与。 ‣ 取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、 株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的