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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.022 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 15:30 | 6678 | テクノメディカ |
| 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分価額 1 株につき 1,968 円 (4) 処分価額の総額 38,966,400 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 19,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して、その在任期間中における株主価値の向上を図るイン センティブを継続的に付与することによって、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図り、株 主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする報酬制度と | |||
| 06/23 | 11:05 | 6678 | テクノメディカ |
| 有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監査等委員である社外取締役 3 名 (3 名とも独立役員 )で構成されております。議長は平 井豊氏とし、構成員は(2) 役員の状況に記載する監査等委員である取締役の全員です。 監査等委員会は毎月 1 回の定期開催の他、必要に応じて臨時開催しております。監査方針等に従い、収益基 盤の安定化と合理化、経営の透明性及び効率化、ならびに企業倫理の確立を維持し続けていくため、取締役の 職務執行全般について監督しております。 < 内部監査体制 > 内部監査は、伊藤雅章氏を内部監査室長とする内部監査室を設置し、業務の執行状況についてコーポレー ト・ガバナンス向上の視点から、部門長の業務執行等について監査・指 | |||