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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/08 18:33 6266 タツモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
申請にも取り組み、知的財産としての蓄積に注力し、開発者にも報奨制度のインセンティブと先端技術を追求 する人財育成への取り組みを進めています。 【 補充原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲の概要 当社は、取締役会の意思決定範囲として、法令及び定款の定めに基づいた事項のほか、重要な意思決定事項については、取締役会規程に基づ き運用しております。その他の業務執行における意思決定は、社内規程によって職位ごとの決裁権限を定めております。また、取締役の業務執行 状況は必要に応じて取締役会に報告することとし、経営の監督を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/23 15:40 6266 タツモ
有価証券報告書－第54期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
出量など環境に 関連する状況を部門長会議などを通じて各部長やグループ会社へ共有を行い、全社での進捗状況の監視や取締役会 への報告等を行っています。 サスティナビリティ委員会の概要 委員長 / 議長 代表取締役社長 担当役員 総務担当取締役 取締役 社外取締役 品質保証部長 委員会構成メンバー 総務部長 総務部総務サスティナビリティ課長 事務局 : 総務部総務サスティナビリティ課 1.サスティナビリティの基本方針、中長期目標、推進施策、 その他サスティナビリティに関する重要事項 2.マテリアリティに関する事項 3. 環境 (Environment)への対応に関する事項 議論内容 4. 社会
03/23 15:30 6266 タツモ
（訂正・数値データ訂正）「2025年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」 決算発表
等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)に対し報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇に よるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 なお、2025 年 4 月 14 日開催の取締役会の決議に基づき、2025 年 5 月 13 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬 制度としての自己株式の処分により、普通株式 13,851 株を処分しております。 - 13 - (セグメント情報等の注記 ) 【セグメント情報 】 1