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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.126 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
08/07 15:30 6656 インスペック
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ（募集事項の決定等に関するお知らせ） その他のIR
各位 2026 年 8 月 7 日 会社名インスペック株式会社 代表者名代表取締役社長菅原雅史 (コード番号 :6656 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理部長佐藤保 TEL 0187-54-1888( 代表 ) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の付与に関するお知らせ ( 募集事項の決定等に関するお知らせ) 当社は、会社法第 238 条第 1 項及び第 2 項並びに第 240 条第 1 項に従って、本日開催の取締役 会において、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的と し、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して株式報酬型
08/05 16:00 6656 インスペック
第三者割当による第19回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ その他のIR
び当社社外取締役である小林英明 氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下、「 本第三者委員会 」といいます。)を 設置いたしました。なお、当社の社外監査役及び社外取締役を委任することを除いては本 第三者委員会の構成メンバー及びその経営する企業と当社との間に、直接の取引関係はあ りません。本第三者委員会は、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当 予定先の妥当性等について慎重に審議し、「9. 企業行動規範上の手続きに関する事項 」 に記載のとおり、本第三者割当の必要性及び相当性が認められるとの意見を表明いたしま した。 6. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要
08/05 15:30 6656 インスペック
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
あると考えております。 21/38 EDINET 提出書類 インスペック株式会社 (E02356) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) なお、本第三者割当により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に 基づき、経営者から独立した者として、柴田堅太郎氏 ( 弁護士、LBX 法律事務所 )、当社社外監査役である藤田幸 治氏及び当社社外取締役である小林英明氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下、「 本第三者委員会 」と いいます。)を設置いたしました。なお、当社の社外監査役及び社外取締役を委任することを除いては本第三者委 員会の構成メンバー及び
07/24 15:07 6656 インスペック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ンス・リスク管理委員会を通して取締役会に報告することを検討してまいります。 【 補充原則 2-3-1 サステナビリティを巡る課題 】 原則 2-3に記載しております。 【 補充原則 4-2-2 サステナビリティを巡る課題についての基本方針 】 当社は、現在サステナビリティについての基本方針を策定しておりません。 今後、当社は持続的な成長に資するための方針を検討してまいります。 また、当社の取締役会は、実効性のある経営資源の配分や事業ポートフォリオに実効性があるか、その推進状況につき監督、議論、助言を 行ってまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、独立社外取締役 2
07/17 15:31 6656 インスペック
有価証券報告書－第38期(2025/05/01－2026/04/30) 有価証券報告書
ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、業務執行に係る機能とその監督に係る機能の分離を図り、企業価値の向上、経営の効率性と健全性の 向上、コンプライアンスの徹底等を実行するため、監査役設置会社の体制を採用しております。 (a) 取締役会 業務執行に係わる意思決定機関であり、代表取締役の監督機関でもある取締役会は、有価証券報告書提出 日現在、代表取締役社長菅原雅史を議長とし、常務取締役冨岡喜榮子、取締役渡辺晃彦、取締役菅 原亮太、社外取締役小林英明、社外取締役土門孝彰、社外取締役陶山さなえの取締役 7 名で構成され ております。取締役会は、監査役出席のもと原