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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/06 14:00 7992 セーラー万年筆
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準の下、取締役会での審議検討により独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-101. 任意の仕組みの活用 】 当社は任意の指名報酬委員会を設置しており、取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン スの強化を図っております。指名報酬委員会は、代表取締役 1 名及び独立社外取締役 ( 監査等委員 )2 名で構成され、独立社外取締役が過半数 を占めること及び委員長を独立社外取締役が務めることによりその独立性・客観性を確保しております
03/31 15:30 7992 セーラー万年筆
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
てる㈱ 入社 ぺんてるオブアメリカ出向 ぺんてる㈱ 執行役員経理部長 同社取締役経理部長 同社常務取締役 同社常務取締役財務本部長 同社専務取締役 当社監査役 ( 現任 ) ぺんてる㈱ 相談役 同社顧問 同社顧問退任 計 ( 注 )3 ― 1,734,468 ( 注 ) 1 代表取締役社長今泉忠久は、取締役会長今泉嘉久の長男であります。 2 2025 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から1 年以内の定時株主総会までとなります。 3 2023 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から4 年以内の定時株主総会までとなります。 4 取締役山口学及び下野雅承は社外取締役であります。貸借対照
03/31 15:30 7992 セーラー万年筆
支配株主等に関する事項について その他のIR
グループ会社に適用されるプラスグループ基準金利によっております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 2022 年 5 月に新株予約権権利行使が行われ、プラス株式会社が当社の議決権比率 57.88%を有する親会社及び主要株主である筆頭株主となりました。同社は当社の顧客であ りますが、取引額は大きくありません。支配株主との取引に関しては、市場価格等を勘案 して交渉により決定しており、独立社外取締役を含めた取締役会において、少数株主との 利益相反に抵触する懸念について適切に審議・検討を行ってまいります。 以上
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 11:31 7992 セーラー万年筆
有価証券報告書－第113期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。これは、監査等委員である取締役のうち 社外取締役が過半数を占める体制であり、監査等委員である取締役が取締役会に議決権を持って参加できるこ とから、経営の監査・監督機能の強化、意思決定における透明性・客観性の一層の向上が担保できるものと考 えております。また、取締役会が、重要な業務執行の一部を業務執行取締役に委任することで、経営判断のス ピードアップをはかり、業績向上を実現していくことで、株主をはじめとするステークホルダーの期待に添え るものと考えております。 a. 取締役会 取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され「 取締役会規則