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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/13 15:30 7972 イトーキ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
つき3,480 円 (2) 分総額 216,804,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締 4 31,300 監査 ( 社外監査役を除く) 2 2,000 株 常務執行役員 5 名 6,000 株 (4) 締役を兼務しない執行役員 23 名 23,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出して取 2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役含む。以下 「 対象取締役おります。 監査役 ( 社外監査役を含む) 及び取締役を兼務しない常務執行役員 ( 以下
04/13 14:31 7972 イトーキ
臨時報告書 臨時報告書
絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 東京 03(6910)3910( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役副社長人事総務本部長山村善仁 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社イトーキ東京本社 ( 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 4 月 13 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、監査役 ( 社外監査役を除く)、取締役を兼
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 15:33 7972 イトーキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
することはせず、当社の企業価値向上に資すると認めら れるかどうかの観点から個 々に判断の上、議決権行使を行うことを基準としております。 原則 1-7 関連当事者間との取引の適切性を確保するための枠組み 当社は、取締役との取引及び利益相反取引を行う場合には、法令および当社取締役会規程に基づき、取締役会において社外取締役や監査役 からの意見を求め審議し、承認を得ることとしております。また、取引後に、取引についての重要な事実を取締役会において報告するとともに、当 社の取締役及びその二親等内の近親者と当社もしくは連結子会社との間の取引の有無について毎年定期的に各取締役および各監査役に確認 をとり、開示
03/18 15:30 7972 イトーキ
有価証券報告書－第76期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行役員が管掌しています。マテリアリティ( 重要課題 )をはじめとしたサステナビリティに係る重要な方針 施策は、経営企画部門の配下に設置されたサステナビリティ推進部門が立案し、管掌役員を経て適宜常務会で審 議・報告され、取締役会による監督を受ける体制としています。またサステナビリティの取り組みの進捗状況は、 各部門からサステナビリティ推進部門が報告を受けてとりまとめ、適宜管掌役員への報告を行っています。さら に、2024 年に社外取締役 2 名・取締役 1 名からなる「サステナビリティ・アドバイザリーボード」を発足させ、サ ステナビリティについて集中的な議論や方針・戦略に関する提言を行っていま