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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.751 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 13:29 | 7991 | マミヤ・オーピー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 イ普通株式 1 株につき50 円総額 521,883,500 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、関口正夫、大木康正、篠田高徳、内藤暁彦を、社外取締役として、寺本吉男、河邉有 二を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠の社外監査役として、杉沢結樹を選任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権 | |||
| 06/24 | 12:25 | 7991 | マミヤ・オーピー |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に応じ、臨時取締役会 を機動的に開催しております。取締役会は、経営方針を定め、法令及び定款の定める事項につき迅速かつ適正に意 思決定を行うと共に、業務の効率性及び有効性を含む業務執行の適正性と妥当性を確保すべく、取締役及び代表取 締役の職務執行を監督しております。また、社長が代表取締役に選定され、業務執行を担うと共に、対外的には会 社を代表しております。なお、当社は社外取締役寺本吉男氏及び社外取締役河邉有二氏を東京証券取引所の有 価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 2026 年 6 月 24 日本報告書提出日現在、取締役会は以下 6 名で構成されております。 代表取締役社長 | |||