開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.206 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:44 6454 マックス
臨時報告書 臨時報告書
して、松田伸之、木内昭二、矢島茉莉、上野保の各氏を 選任するものであります。 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する役員賞与支給の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 賛成数反対数棄権数 決議の結果及び 決議事項 可決要件 ( 個 ) ( 個 ) ( 個 ) 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金処分の件 407,653 270 7 ( 注 )1 可決 (99.93) 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)6 名選任の件 小川辰志 405,114
06/30 09:27 6454 マックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おり、その浸透を図っております。 そして、当社では、コーポレート・ガバナンスの充実を図るには、役員・従業員だけではなく、ステークホルダーとの信頼関係の構築が重要と考えて おり、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針として次のように定めております。 1 適正・適切な情報開示 2 経営の監督機能の強化 3 安定した企業運営の確保 4 意思決定の迅速化 5 人間尊重 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-111. 取締役会全体のバランス】 本報告書 「 原則 3-1(ⅳ)」を、取締役のスキル・マトリックスについては添付資料をご参照ください。なお、独立社外取締役に
06/23 13:16 6454 マックス
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の検討に反映さ せつつ、会社の企業倫理、法令遵守、リスク管理等を推進する機関であるコーポレートガバナンス委員会 ( 社外取締 役を含む全取締役が出席、年 4 回開催 )と連携を図り、全社のリスク管理と統合します。 4 指標及び目標 当社のサステナビリティに関する指標と目標は、「(1)マックスのサステナビリティに関する考え方及び取組 2 戦略 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (2) 気候変動 (TCFD)への対応 当社は、2022 年 9 月に取締役会の決議を経て、TCFD( 気候関連財務情報開示タスクフォース) 提言に賛同すること を表明しました。気候変動問題への対応が重要な経営課