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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.254 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 17:07 | 7963 | 興研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| については、事業年度や四 半期毎の決算短信等の決算資料にて開示しております。 【 補充原則 4-8. 独立社外役員の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名と独立社外監査役 2 名を選任しております。取締役会においては、各独立社外役員から積極的な質問・意見等の発 言が行われており、それぞれの属性に応じた役割・責務を十分に果たし、業務執行に対する適切な監督が行われる体制が保たれていると判断し ております。今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案しながら、独立社外取締役の増員の必要性と候補者の選任を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社 | |||
| 03/31 | 15:00 | 7963 | 興研 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき50 円 ( 普通配当 35 円、特別配当 15 円 ) 2 その他剰余金の処分に関する事項 a. 増加する剰余金の項目とその額別途積立金 700,000,000 円 b. 減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金 700,000,000 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として酒井眞一、村川勉、堀口展也、村松光二、井端秀明、長坂利明、櫻井しのぶの7 氏を選 任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 取締役 8 名に対し、総額 52,000 千円 (うち社外取締役 1 名に対し1,500 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/25 | 15:00 | 7963 | 興研 |
| 有価証券報告書－第63期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、責任を明確にしたコーポレート・ガバナン ス体制を構築し、透明性・公正性を確保しつつ、経営変化への迅速な対応ができる健全な企業体の維持に取り組ん でおります。 EDINET 提出書類 興研株式会社 (E02396) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 ・当社は、監査役設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2026 年 3 月 25 日 ) 現在取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 | |||