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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 10:04 7956 ピジョン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は親会社および上場子会社は有しておりません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 鳩山玲人 三和裕美子 永岡英則
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/30 13:31 7956 ピジョン
臨時報告書 臨時報告書
部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度における取締役に当社株式および当社株式の換価 処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)の交付および給付がなされる当社株式等の数の算定方法なら びに当社株式等の数の上限を改定する。 2/3 EDINET 提出書類 ピジョン株式会社 (E02404) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成割合 (%) 第
03/23 16:30 7956 ピジョン
（変更）「取締役候補選任および人事異動のお知らせ」の一部変更について その他のIR
締役上席執行役員 グループ執行役員 新任 経営戦略統括責任者 (CSO) 経営戦略統括責任者 (CSO) 鳩山玲人社外取締役兼取締役会議長同左再任 三和裕美子社外取締役同左再任 永岡英則社外取締役同左再任 ( 注 ) 鳩山玲人氏、三和裕美子氏および永岡英則氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者です。また、鳩山玲 人氏、三和裕美子氏および永岡英則氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に規定する独立役員として指 定し、同取引所に届け出ており、2026 年 3 月 27 日開催予定の第 69 期定時株主総会において各候補者に関する取締役選 任議案が承認可決された場合には、各候補者を引き続き独立役員として指定、届出を行う予定です。 1 【 退任 】 Kevin Vyse-Peacock( 取締役上席執行役員 ) 山口絵理子 ( 社外取締役 ) 林千晶 ( 社外取締役 ) ( 注 ) 下線 : 変更箇所 以上 2
03/19 11:35 7956 ピジョン
有価証券報告書－第69期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 3 月 11 日開催の取締役会、同年 4 月 25 日開催の第 62 期定時株主総会の決議を経て、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、取締役の報酬と、当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、当 社の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1 役員株式所有制度の概要 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕組み を採用