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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 166 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.381 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 05/28 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,235,669,540 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、鶴巻 暁、高橋真木子及び齋藤英明の各氏を選任するものであります。 第 3 | |||
| 05/27 | 17:17 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意 | |||
| 05/27 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2026 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.33 - 40.33 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.33%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2026 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力 | |||
| 05/25 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子会社である株式会社ベルシステム24の取締役及び執行役員 ( 社外取締 役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、当社対象取締役等とあわせて「 対象取締役等 」)を含め て役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用しております | |||
| 05/01 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 第12回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 当総額 金 2,235,669,540 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 16/16 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 16/16 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2026/5/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 鶴巻暁社外取締役 ○ ○ 有 2 高橋真木子社外取締役 ○ ○ 有 3 齋藤英明 | |||
| 04/20 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 20 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 CFO 大林政昭 (TEL 03-6733-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子 | |||
| 04/20 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 齋藤英明新任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1986 年 4 月農林中央金庫入庫 略歴 1989 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 銀行局調査課調査主任 1998 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ( 同 ) 入社 さいとうひであき 齋藤英明 (1963 年 5 月 6 日生 ) 2006 年 7 月同社パートナー&マネージングディレクター 2010 年 4 月 | |||
| 04/10 | 10:04 | 7956 | ピジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は親会社および上場子会社は有しておりません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 鳩山玲人 三和裕美子 永岡英則 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/30 | 13:31 | 7956 | ピジョン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度における取締役に当社株式および当社株式の換価 処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)の交付および給付がなされる当社株式等の数の算定方法なら びに当社株式等の数の上限を改定する。 2/3 EDINET 提出書類 ピジョン株式会社 (E02404) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成割合 (%) 第 | |||
| 03/23 | 16:30 | 7956 | ピジョン |
| （変更）「取締役候補選任および人事異動のお知らせ」の一部変更について その他のIR | |||
| 締役上席執行役員 グループ執行役員 新任 経営戦略統括責任者 (CSO) 経営戦略統括責任者 (CSO) 鳩山玲人社外取締役兼取締役会議長同左再任 三和裕美子社外取締役同左再任 永岡英則社外取締役同左再任 ( 注 ) 鳩山玲人氏、三和裕美子氏および永岡英則氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者です。また、鳩山玲 人氏、三和裕美子氏および永岡英則氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に規定する独立役員として指 定し、同取引所に届け出ており、2026 年 3 月 27 日開催予定の第 69 期定時株主総会において各候補者に関する取締役選 任議案が承認可決された場合には、各候補者を引き続き独立役員として指定、届出を行う予定です。 1 【 退任 】 Kevin Vyse-Peacock( 取締役上席執行役員 ) 山口絵理子 ( 社外取締役 ) 林千晶 ( 社外取締役 ) ( 注 ) 下線 : 変更箇所 以上 2 | |||
| 03/19 | 11:35 | 7956 | ピジョン |
| 有価証券報告書－第69期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 3 月 11 日開催の取締役会、同年 4 月 25 日開催の第 62 期定時株主総会の決議を経て、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、取締役の報酬と、当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、当 社の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1 役員株式所有制度の概要 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕組み を採用 | |||
| 02/24 | 11:45 | 7956 | ピジョン |
| 2025年12月期（第69期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 執行役員 経営戦略統括責任者 (CSO) 4 再任 5 再任 6 再任 7 再任 はとやま れひと 鳩山玲人 社外独立取締役兼取締役会議長 はやし ちあき 林千晶 社外独立取締役 みわ ゆみこ 三和裕美子 社外独立取締役 ながおか ひでのり 永岡英則 社外独立取締役 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 9 候補者番号 1 やの りょう 矢野亮 (1973 年 7 月 23 日生 ) 略歴、当社における地位および担当 1997 年 4 月当社入社 2014 年 7 月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD. 取締役 | |||
| 02/24 | 11:45 | 7956 | ピジョン |
| 2025年12月期（第69期）定時株主総会招集ご通知 交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 基づき速やかにリスクマネジメント委員会を開催し、損失の極小化および復旧に向けて対応す る。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 1 中期経営計画および単年度の経営計画の策定により、会社として達成すべき目標を明確化し、経営の最重要 課題を確実に実行する。 2 取締役会は、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行うとともに、会社は、経営戦略に対する助言と意思決 定の客観性およびコーポレートガバナンスの向上を目的として社外取締役を選任する。さらに社外取締役に よる問題提起を含め社内外の取締役および監査役の活発な意見を引き出す運営を行い、業務執行の管理監督 機能を強化す | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/13 | 14:00 | 7956 | ピジョン |
| 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 」 の「その他 」に表示しておりました793 百万円は、「 製品自主回収関連費用引当金の増減額 (△は減少 )」20 百万 円、「その他 」773 百万円として組み替えております。 ( 追加情報の注記 ) ( 役員報酬 BIP 信託制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、取締役の報酬と、当社の業績及び株主価値との連動性を より明確にし、当社の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型 株式報酬制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信 | |||
| 01/30 | 20:13 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 01/29 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 川 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 ながさか 長 坂 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 たかし 隆 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員長指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) いづも 出雲 ゆり取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 | |||