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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 179 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：1.582 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
10/16 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
「指名報酬委員会」の機能拡充及び「指名報酬・ガバナンス委員会」への改称に関するお知らせ その他のIR
、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取 締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客 観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として「 指名報酬委員会 」を 設置いたしました。 この度、「 指名報酬委員会 」の従来の役割は維持しながら、さらに役割を拡充させ、あらゆるステークホル ダーの立場を踏まえ、経営の公正性、透明性および客観性を高めるため、コーポレート・ガバナンス全体の 設計・運用に関する包括的かつ横断的な検討をすることで、コーポレート・ガバナンスの継続
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/14 16:46 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2023 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.73 - 40.73 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2023 年 5 月 26 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループ
05/29 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,211,464,880 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として梶原浩、小城 郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第
05/26 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第9期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
度 「 役員報酬 BIP 信託 」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 153,868 株 ( 議決権の数 1,538 個 )を、自己株式として処理しております。 44/150EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を
05/26 14:27 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ
04/20 16:58 7956 ピジョン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4 月 25 日開催の第 62 期定時株主総会で承認いただいている取締役報酬 額の範囲内 ( 年額 800 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万以内 )。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。上記報酬枠とは 別枠で、業績連動型株式報酬額として3 事業年度を対象として600 百万円以内。)において、取締役会で決定しております。《 役員報酬ポリシー》 1. 企業理念、重要課題およびコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 上記 I.の 「 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 2. 役員報酬の基本方針 当社の取締役の報酬 ( 以下 「 役員報酬 」といいます)は
04/19 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長執行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 梶原浩新任 ― 小城郁夫新任 ― 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1990 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2010 年 7 月伊藤忠ケーブルシステム㈱ 社外取締役 2012 年 6 月 ㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行 かじわらひろし 梶原浩 (1966 年 12 月
04/19 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 4 月 19 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 野田俊介 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員辻豊久 (TEL 03-6843-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子
04/14 10:06 7956 ピジョン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
制度につきましては、2019 年 4 月 25 日開催の第 62 期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。 また、役員報酬は、任意の報酬委員会において審議されたのち、2019 年 4 月 25 日開催の第 62 期定時株主総会で承認いただいている取締役報酬 額の範囲内 ( 年額 800 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万以内 )。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。上記報酬枠とは 別枠で、業績連動型株式報酬額として3 事業年度を対象として600 百万円以内。)において、取締役会で決定しております。《 役員報酬ポリシー》 1. 企業理念、重要課題および
04/07 12:18 7956 ピジョン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
度につきましては、2019 年 4 月 25 日開催の第 62 期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。 また、役員報酬は、任意の報酬委員会において審議されたのち、2019 年 4 月 25 日開催の第 62 期定時株主総会で承認いただいている取締役報酬 額の範囲内 ( 年額 800 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万以内 )。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。上記報酬枠とは 別枠で、業績連動型株式報酬額として3 事業年度を対象として600 百万円以内。)において、取締役会で決定しております。《 役員報酬ポリシー》 1. 企業理念、重要課題および
03/31 14:45 7956 ピジョン
臨時報告書 臨時報告書
、山口絵理子 および三和裕美子の9 氏を選任する。 第 4 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、西本浩、石上光志、大津広一および太子堂厚子の4 氏を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、大室幸子および野田弘子の両氏を選任する。 第 6 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度における取締役に当社株式および当社株式の換価 処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)の交付および給付がなされる当社株式等の数の算定方法なら びに当社株式の数の上限を改定する。 2
03/31 10:11 7956 ピジョン
有価証券報告書－第66期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
(E02404) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2019 年 3 月 11 日開催の取締役会、同年 4 月 25 日開催の第 62 期定時株主総会の決議を経て、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、取締役の報酬と、当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、当 社の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1 役員株式所有制度の概要 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託
02/14 15:00 7956 ピジョン
人事異動および取締役・監査役・補欠監査役候補選任のお知らせ その他のIR
- Peacock ランシノ事業本部長 兼 LANSINOH LABORATORIES, INC. 同左 再任 代表取締役社長 矢野亮 ※ 取締役上席執行役員 中国事業本部・シンガポール事業本部 担当 上級執行役員中国事業本部長 兼 PIGEON(SHANGHAI) CO.,LTD. 代表取締役 新任 1 氏名役職名 ( 新 ) 役職名 ( 現 ) 再任 / 新任 新田孝之社外取締役同左再任 鳩山玲人社外取締役兼取締役会議長社外取締役再任 林千晶社外取締役同左再任 山口絵理子社外取締役同左再任 三和裕美子社外取締役同左再任 ( 注 ) 新田孝之氏、鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏および三和裕美子氏は
01/27 16:06 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券報告書－第38期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書
な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 38/121EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券報告書 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が
01/26 18:39 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)「 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 」については, 本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する
01/26 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR
み 川 上 かわさき 川 崎 やまなか 山 中 おおうら 大 浦 ささかわ 笹 川 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 顕 光 あきふみ 史 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) まつい 松井 みつなか 満 仲 いわぶち 岩 渕 やまさわ
12/28 14:17 7956 ピジョン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ( 原則 1-7 関連当事者間の取引 ) 利益相反の監督は、社外取締役に期待される典型的な役割・機能であると理解しております。当社では、会社と主要株主との重要な取引、会社と 役員との競業取引、利益相反取引 ( 自己取引および間接取引 )および関連当事者間の取引の有無を半年ごとに取締役および監査役に直接確認 し、当該内容は取締役会に報告されております。また、当社取締役会規則において、実際に取引を行うためには取締役会における決議が必要で ある旨定めております。 2. 株主以外のステークホルダーとの適切な協議 ( 補充原則 2-4-1) < 多様性の確保についての考え方と多様性確保の状況 > 当社