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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.037 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:05 | 6413 | 理想科学工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 50 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、取締役賞与を総額 43 百万円支給するもので あります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 賛成 反対 棄権 賛成割合 決議事項 可決要件決議結果 | |||
| 06/18 | 16:05 | 6413 | 理想科学工業 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 長社長執行役員、業務担当執行役員又は部門長がそれぞれ判断し決裁しております。 提出日現在、当社の取締役会は議長の代表取締役社長羽山明、取締役川津俊彦、取締役成宮慶臣、社外取締役 権藤嘉江子、社外取締役渡部秀敏の5 名の取締役で構成されております。監査役会は、議長の常勤監査役鈴木一 豊、常勤監査役高橋勇一、社外監査役奈良正哉、社外監査役谷口博文、社外監査役垣本昌久の5 名で構成され ており、公正・客観的な立場から監査を行っております。原則として監査役全員が取締役会に出席するとともに、 常勤監査役は業務執行会議をはじめとした社内の各重要会議に出席し、取締役の職務執行状況を十分に監査できる 体制とな | |||
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||